ARCA revisar谩 las transferencias de cuentas bancarias y billeteras virtuales: 驴Cu谩l es el nuevo monto l铆mite desde febrero?
La Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA) apuntar谩 a operaciones que tengan que ver con consumos con tarjeta de cr茅dito, acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales, movimientos en billeteras virtuales, entre otros.
Desde este s谩bado, la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA) seguir谩 controlando las operaciones que realicen los particulares y entidades, aunque prestar谩 mayor atenci贸n cuando se sobrepasen ciertos montos seg煤n la actividad que se ejecute.
El ente estatal inform贸 que las entidades financieras y plataformas de pago deber谩n continuar informando a la agencia en los casos de movimientos en billeteras virtuales, consumos con tarjeta de d茅bito, acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales y transferencias bancarias o virtuales.
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Operaciones que seguir谩n siendo reportadas a ARCA Acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales: cuando el total acumulado en un mes alcance o supere los $1.000.000.聽 Consumos con tarjeta de d茅bito: cuando los gastos del titular y sus adicionales sean de $600.000 o m谩s.
聽 Transferencias bancarias o virtuales: si el total de ingresos o egresos en billeteras virtuales supera los $600.000 en un mes.
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Movimientos en billeteras virtuales: se mantiene el tope de $2.000.000 para reportar transferencias bancarias o virtuales.聽
El ajuste de los valores m铆nimos para el control de operaciones ya se aplic贸 en enero de 2025, y en febrero el organismo continuar谩 con la supervisi贸n.
Desde el organismo aclararon que esta medida no afecta directamente a los usuarios, sino que se trata de un mecanismo de control de informaci贸n para el monitoreo de grandes movimientos de dinero en el sistema financiero y digital.
Si se exceden los montos estipulados, 驴qu茅 ocurre?Si ARCA detecta movimientos inusuales o fuera de lo com煤n en las cuentas, la entidad puede solicitar documentaci贸n que justifique el origen de los fondos y esto incluye:
Boletas de compra y venta de bienes o servicios.聽 Documentaci贸n que respalde la venta de acciones o de empresas.
聽 Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
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聽 Constancia de inscripci贸n al monotributo.
聽 Certificados de fondos emitidos por un contador p煤blico matriculado.
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