ARCA y l铆mite de transferencias: estos son los montos que vigila
El organismo recaudador actualiz贸 los valores a partir de los cuales las operaciones digitales y bancarias pueden ser investigadas.
La Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA) actualiz贸 los montos a partir de los cuales las operaciones bancarias y digitales pueden quedar bajo observaci贸n.
En un escenario inflacionario y de creciente utilizaci贸n de billeteras virtuales, el organismo recaudador busca reforzar la vigilancia sobre los flujos de dinero sin afectar el uso habitual de esas herramientas digitales.
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Los bancos y las aplicaciones financieras deben informar peri贸dicamente las operaciones de sus clientes cuando superen determinados valores.
Estos l铆mites se actualizan siguiendo la variaci贸n del 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (INDEC).
Para octubre, ARCA fij贸 nuevos montos a partir de los cuales las operaciones deben ser reportadas por las entidades financieras y billeteras digitales.
El organismo recaudador dispuso que deben informarse los movimientos que superen los siguientes valores:
En transferencias y acreditaciones, para personas f铆sicas (particulares), $50.000.000; y, para personas jur铆dicas (empresas), $30.000.000.聽 En extracciones en efectivo, $10.000.000 tanto para personas f铆sicas como para empresas. Saldos bancarios mensuales: $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para personas jur铆dicas.聽 Plazos fijos: $100.000.000 para particulares y $ 30.000.000 para empresas. Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 por persona. Compras como consumidor final: $10.000.000. Pagos de cualquier tipo: $50.000.000 para personas f铆sicas y $30.000.000 para jur铆dicas.聽
驴Qu茅 ocurre si se superan esos l铆mites establecidos por ARCA?Si se superan los l铆mites establecidos por ARCA, el organismo recaudador puede solicitar la siguiente documentaci贸n:
Si con la documentaci贸n suministrada se detectan inconsistencias, ARCA puede ordenar el bloqueo o cierre de la cuenta bancaria o billetera virtual, adem谩s de aplicar multas.
Y, si lo considera necesario, derivar la tarea a la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), encargada de analizar eventuales maniobras irregulares.