Dos pesqueras fueron denunciadas por la Aduana: est谩n acusadas de subfacturar exportaciones de mariscos
Se trata de las firmas San Salvador y聽Bal Fish. La primera de ellas realiz贸 32 operaciones a Per煤 y podr铆a recibir una multa de 1.553.323聽d贸lares. La segunda, en tanto, tiene como principal compradora a una empresa de Taiw谩n y podr铆a ser sancionada por聽273.045 d贸lares.
Luego de constatar diversas irregularidades, la聽Direcci贸n General de Aduanas realiz贸 una denuncia relacionada con la operatoria de las empresas pesqueras Bal Fish S.A. y Pesquera San Salvador S.R.L., por lo cual pretende aplicarles multas que ascienden a USD 1.826.368,99.
De acuerdo con lo que inform贸 el organismo, se constat贸 que ambas empresas realizaron exportaciones con precios sensiblemente inferiores a los promedios del sector. Al respecto, la Aduana聽estima haber reunido suficientes elementos para probar la existencia de maniobras de subfacturaci贸n con m谩rgenes que superan el 30% en operaciones trianguladas. La intenci贸n detr谩s de las maniobras denunciadas habr铆a sido evitar la debida liquidaci贸n de divisas en Argentina聽y ahuecar la base imponible de las operaciones.
En lo que respecta a la firma Pesquera San Salvador S.R.L., la Aduana investig贸 exportaciones a Per煤 de colas de langostinos. Las operaciones corresponden al per铆odo 2021-2022. La mercader铆a fue enviada directamente al mencionado pa铆s sudamericano, pero la facturaci贸n fue triangulada con intermediarios radicados en Estados Unidos, Hong Kong y Uruguay.
A trav茅s del intercambio聽de informaci贸n aduanera, el organismo que dirige Guillermo Michel corrobor贸, respecto de 32 permisos de embarque, que la mercader铆a en Per煤 fue importada a valores considerablemente superiores a los declarados para las exportaciones en la Argentina.聽Las diferencias observadas, de alrededor del 38%, obedecer铆an a la refacturaci贸n practicada por los terceros operadores.
Seg煤n se detall贸, el margen es incluso superior al de operaciones trianguladas de otros exportadores, en las que la diferencia tiende a ser del 10%. En definitiva, en los permisos de embarque analizados, la refacturaci贸n se encuentra muy por encima de los m谩rgenes razonables de intermediaci贸n. Al respecto, la Direcci贸n General de Aduanas le solicit贸 a la firma exportadora que justificara la situaci贸n advertida, pero hasta el momento no ha ofrecido explicaciones.
A partir de todo lo expuesto, la Aduana denunci贸 a Pesquera San Salvador S.R.L. por declaraciones inexactas y diferencias injustificadas. En los t茅rminos del art铆culo 954 del C贸digo Aduanero, a la firma podr铆a caberle una multa m铆nima de USD 1.553.323,76.
Por otro lado, se constat贸 que Bal Fish S.A. triangula el 100% de sus ventas y que聽su principal compradora es Hanjing International CO. LTD., empresa radicada en Taiw谩n. Las exportaciones denunciadas por el organismo que dirige Guillermo Michel聽son 10 permisos de embarque oficializados entre septiembre y octubre de 2021, con Tailandia como destino.
Aunque las ventas fueron declaradas en USD 950.960,93, la Aduana realiz贸 pedidos de informaci贸n a la Aduana de Tailandia y constat贸 que en ese pa铆s la mercader铆a en cuesti贸n fue importada a precios un 34% mayores. El mencionado margen obedece a la refacturaci贸n practicada por el tercer operador taiwan茅s.
Frente a esta situaci贸n, la Aduana le solicit贸 a Bal Fish聽S.A. que justificara el aporte del intermediario para incrementar el precio de las mercader铆as, pero la documentaci贸n presentada no result贸 relevante. As铆, el organismo que dirige Guilermo Michel denunci贸 las irregularidades detectadas y buscar谩 aplicar una multa m铆nima de USD 273.045,23.