Financista ligado a "Chiqui" Tapia ser谩 investigado a fondo por la fiscal铆a
Es oficial. En las 煤ltimas horas, la Justicia decidi贸 avanzar en la investigaci贸n contra la firma Sur Finanzas, sospechada por presunto lavado y evasi贸n, adem谩s de vinculaciones con clubes de f煤tbol como Banfield, San Lorenzo, Racing y otros del Ascenso
Complicados. La fiscal Cecilia Incardona impuls贸 la denuncia de la DGI contra Ariel Vallejo por presunto lavado y evasi贸n, al tiempo que se帽al贸 movimientos de la r煤brica Sur Finanzas, por m谩s de $818 mil millones y vinculaciones con clubes como Banfield, San Lorenzo, Racing y otros del Ascenso
De esta manera, la denunciante dio un paso decisivo en la causa que investiga a la firma asociada al financista Vallejo, quien es cercano al presidente de la AFA, Claudio 鈥淐hiqui鈥 Tapia.聽
El caso, originado en una denuncia de la Direcci贸n General Impositiva (DGI), qued贸 en manos del juez Federico Villena y apunta a operaciones millonarias vinculadas al f煤tbol argentino, desde clubes de Primera hasta instituciones del Ascenso.
Movimientos sospechosos y clubes mencionadosEn su dictamen, Incardona resalt贸 el "movimiento de sumas millonarias" provenientes de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados al f煤tbol. Mencion贸 a:
Club Atl茅tico San Lorenzo de Almagro Racing Club Asociaci贸n Civil Club Atl茅tico Temperley Club Atl茅tico Los Andes Club Atl茅tico Excursionistas Club Deportivo Mor贸n Asociaci贸n Civil Club Atl茅tico Defensores de Glew Fideicomiso de Reconstrucci贸n Banfile帽aSeg煤n la presentaci贸n, todos los clubes aparecen "en la categor铆a de investigados", mientras que Vallejo, Sur Finanzas PSP y sus autoridades quedaron imputados. La fiscal remarc贸 que, en las 煤ltimas cinco entidades, el contribuyente no aport贸 informaci贸n sobre los montos transferidos.
La DGI detect贸 que a trav茅s de Sur Finanzas PSP se movieron $818.000 millones en transferencias sospechosas. Dentro de ese volumen total, la fiscal identific贸 un subconjunto de $72.342 millones (o $72.342.312.476) asociado a contribuyentes "no confiables" y usinas de facturas ap贸crifas, un tramo espec铆fico de la operatoria que fue central en la denuncia.
La expansi贸n en el f煤tbol y los pr茅stamosSur Finanzas se transform贸 en patrocinador principal del Club Atl茅tico Banfield desde 2022, durante la presidencia de Eduardo Spinosa, y contin煤a en el pecho de la camiseta aun con el actual titular, Mat铆as Mariotto. A principios de este a帽o, la entidad renov贸 el sponsoreo y reformul贸 los t茅rminos de la deuda que mantiene con la financiera, un punto central en la relaci贸n econ贸mica entre ambas partes.
El v铆nculo va m谩s all谩 de la publicidad: San Lorenzo recibi贸 m谩s de $1900 millones en pr茅stamos de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo, y Banfield casi $1000 millones, a trav茅s de pagar茅s con un 36% de inter茅s anual.
Adem谩s, Vallejo mantuvo presencia p煤blica activa: afirm贸 en redes estar "ayudando a Banfield" y promocion贸 paquetes gratuitos para acompa帽ar al equipo en la Copa Argentina. Tras el cambio de presidencia, cuestion贸 duramente la gesti贸n de Spinosa y se mostr贸 a favor de una auditor铆a que no avanz贸.
Desde Banfield, Sur Finanzas extendi贸 su presencia a Platense, Barracas Central, Racing Club Asociaci贸n Civil, la Selecci贸n argentina y el torneo de Primera Divisi贸n, donde act煤a como naming sponsor. Ese recorrido vuelve central la figura de Tapia dentro del contexto investigado.
La acusaci贸n se concentra en las transferencias hechas desde la plataforma "Sur Finanzas PSP", que, seg煤n la DGI, involucraron:
Monotributistas sin capacidad econ贸mica Personas de la base de facturas ap贸crifas Sujetos no categorizadosIncardona pidi贸 "correr el velo jur铆dico" sobre esos titulares al detectar vol煤menes incompatibles con su patrimonio: $223 mil millones entre no categorizados y $193 mil millones entre monotributistas.
Un caso citado: un monotributista categor铆a D, identificado como I.M., declar贸 $4,9 millones en 2024 y recibi贸 m谩s de $230 millones, junto con movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones.
La fiscal tambi茅n marc贸 el tramo espec铆fico de $72.342 millones proveniente de usinas de facturas truchas. Entre enero y abril de 2025, Sur Finanzas habr铆a permitido operar a 26 empresas de esa base por $35 mil millones, en violaci贸n de la Comunicaci贸n 鈥淎鈥 8144 del BCRA.
Fideicomisos y presunto lavadoEl dictamen subray贸 el rol del Fideicomiso de Reconstrucci贸n Banfile帽a, que tendr铆a como partes a Banfield y a la firma Banfile帽os SA 鈥攊ntegrada por Eduardo Juan Spinosa, Federico Jos茅 Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabi谩n Tucker鈥. Incardona record贸 que este fideicomiso ya est谩 siendo investigado en un expediente separado, que tramita en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, tambi茅n por presunto lavado de dinero. Esa causa previa completa el cuadro de procesos simult谩neos que rodean a Sur Finanzas.
En el plano tributario, la DGI reclama $3,3 mil millones por la presunta omisi贸n en el pago del Impuesto a los Cr茅ditos y D茅bitos, utilizando cuentas a nombre de sociedades, monotributistas y sujetos no categorizados.
Las medidas solicitadas por la fiscal铆aVillena deber谩 evaluar un paquete de medidas requeridas por Incardona:
Levantamiento del secreto bancario Embargo de hasta $4 mil millones Congelamiento de cuentas Allanamientos Pedidos de informaci贸n al BCRA y la UIF La presi贸n en otros expedientesEn paralelo, la jueza federal Mar铆a Eugenia Capuchetti orden贸 levantar el secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades en una causa abierta desde 2021 por maniobras para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fern谩ndez. All铆 interviene la Gendarmer铆a y sigue activo el fiscal Eduardo Taiano.
Capuchetti solicit贸 adem谩s copias de las dem谩s causas en curso, con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero y determinar patrones comunes en la operatoria.
Sur Finanzas aparece tambi茅n mencionada en el caso ANDIS, por el uso de la aplicaci贸n de criptomonedas Neblockshain, desarrollada por la empresa de Vallejo, para convertir fondos presuntamente provenientes de coimas. Esa l铆nea deriv贸 en un allanamiento reciente.