Esc谩ndalo y cr铆ticas a Chiqui Tapia: la Justicia avanza sobre clubes, bienes y cuentas
La fiscal Cecilia Incardona solicit贸 una serie de allanamientos para investigar la presunta utilizaci贸n de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de f煤tbol para lavar dinero.聽
La Justicia avanza sobre las finanzas de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. La fiscal Cecila Incardona orden贸 allanamientos, embargos de bienes y bloqueo de cuentas vinculadas a la empresa Sur Finanzas, principal auspiciante de una de las copas que entrega la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino.
Luego de una denuncia por presunto lavado de activos que involucra a la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y a su titular, Maximiliano Vallejo, la fiscal federal de Lomas de Zamora finalmente formaliz贸 un requerimiento de instrucci贸n ante la Justicia.
El pedido de Incardona, que se concret贸 tras una acusaci贸n previa de la Direcci贸n General Impositiva (DGI), fue elevado a la C谩mara Federal de La Plata, y luego result贸 sorteado el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para hacerse cargo de la causa.聽
El financista Vallejo fue se帽alado en la denuncia como una persona con v铆nculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
En su requerimiento, la fiscal Incardona solicit贸 una serie de allanamientos en dependencias relacionadas con el caso, un embargo preventivo por una suma que asciende a $4.000 millones de pesos, y el congelamiento de varias cuentas bancarias.
Clubes y entidades bajo la lupaUn aspecto central de la investigaci贸n es la presunta utilizaci贸n de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de f煤tbol para llevar a cabo las maniobras financieras. La fiscal铆a pidi贸 incluir en la investigaci贸n a Racing Club y a San Lorenzo de Almagro.聽
Tambi茅n se mencionan otras instituciones como Temperley, Excursionistas, Los Andes, Defensores de Glew, y Deportivo Mor贸n, adem谩s de las entidades ya involucradas como el Club Atl茅tico Banfield Asociaci贸n Civil, el Fideicomiso de Reconstrucci贸n Banfile帽a y Banfile帽os S.A.
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Seg煤n el dictamen de la fiscal铆a, Vallejo y otros individuos habr铆an puesto en circulaci贸n en el mercado un total de $818.000 millones de pesos con el objetivo de lavado de dinero. Estas operaciones se habr铆an realizado a trav茅s de las billeteras electr贸nicas de la firma Sur Finanzas.
La presentaci贸n del requerimiento de instrucci贸n ocurri贸 luego de que la Fundaci贸n Apolo denunciara p煤blicamente a la fiscal Incardona. La acusaci贸n, firmada por el legislador porte帽o Yamil Santoro (director de la ONG), sostiene que la funcionaria "demor贸 irregularmente la intervenci贸n judicial" en la causa por lavado, lo que habr铆a otorgado un "tiempo y ventaja" a Sur Finanzas PSP S.A.
La denuncia penal contra la fiscal por presunto mal desempe帽o sostiene que la demora pudo haber afectado la efectividad de las medidas urgentes como los allanamientos y el congelamiento de activos, generando un "riesgo concreto de destrucci贸n u ocultamiento de pruebas".聽
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En paralelo a la denuncia penal, la Fundaci贸n Apolo tambi茅n present贸 una actuaci贸n ante la Procuraci贸n General de la Naci贸n, a cargo de Eduardo Casal, con el objetivo de que se eval煤e la responsabilidad disciplinaria de la fiscal Incardona por presuntas irregularidades en diversas causas.
Las cr铆ticas de Bullrich a 鈥淐hiqui鈥 TapiaEn medio del esc谩ndalo que involucra al presidente de la AFA, la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvi贸 a meterse de lleno en la interna del f煤tbol argentino y apunt贸 directamente contra Tapia.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria defendi贸 a Juan Sebasti谩n Ver贸n y lo diferenci贸 del titular de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino con una frase que r谩pidamente encendi贸 el debate sobre las sanciones que sufri贸 el club de La Plata.
鈥淰er贸n est谩 con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre鈥, escribi贸 Bullrich en X, retomando cr铆ticas que ya hab铆a lanzado en otras oportunidades contra la conducci贸n de la AFA. Y agreg贸: 鈥淎s铆 de claro. As铆 de simple. En este pa铆s hay que elegir de qu茅 lado se est谩: del f煤tbol o de los negocios鈥.
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鈥El f煤tbol no se mancha. Aunque creo que ya est谩 bastante sucia鈥, cerr贸 en su publicaci贸n.
Por otro lado, el exentrenador Ricardo Caruso Lombardi denunci贸 que recibi贸 amenazas mientras estaba al aire luego de cuestionar el rol del presidente de la AFA, en la entrega de un nuevo t铆tulo a Rosario Central. M谩s tarde, Lombardi vincul贸 el episodio con el clima de tensi贸n que, seg煤n 茅l, atraviesa el f煤tbol argentino.
Lombardi mostr贸 incluso algunos mensajes que le llegaron a su tel茅fono. 鈥淢e est谩n amenazando. Est谩 claro. Uno de ellos me dijo 鈥楧ej谩 de hablar porque vas a terminar mal鈥, precis贸.聽聽