Tras una denuncia de la Aduana, allanaron 20 bancos para buscar informaci贸n sobre empresas truchas
En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de USD 5,3 millones. Hay 46 sociedades y 13 personas humanas que estar铆an involucradas en las maniobras.
En las 煤ltimas horas se llevaron adelante operativos simult谩neos en 20 entidades financieras que tuvieron como fin buscar informaci贸n y documentaci贸n relacionada con聽operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas involucradas en una聽maniobra聽denunciada por Aduana-AFIP, querellante en una causa penal que se lleva adelante por contrabando agravado, evasi贸n y lavado de activos.
Seg煤n se inform贸, la maniobra investigada es el conocido 鈥渞ulo financiero鈥, donde empresas sin sustancia econ贸mica y falsificando documentaci贸n聽efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida, en Estados Unidos, para hacerse de d贸lares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.
En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de USD 5,3 millones, un promedio de USD 22.500 por giro para tratar de pasar por 鈥渄ebajo del radar鈥. Los conceptos que se utilizaron eran 鈥B05 鈥 Pagos anticipados de importaciones de bienes鈥 y 鈥淏06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes鈥 y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV.
Incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas. La causa penal est谩 radicada en el juzgado Penal Econ贸mico N潞2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y act煤a el fiscal en lo Penal y Econ贸mico N潞2, Emilio Gerberoff. La causa tramita bajo secreto de sumario.
Dentro de las 46 personas jur铆dicas se investigan adem谩s de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversi贸n que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero. La fiscal铆a solicit贸 una serie de medidas cautelares聽para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibici贸n general de bienes de los involucrados.
Como querellante de la causa penal, y al igual de como hizo en la causa NRG, la Aduana activ贸聽la utilizaci贸n de los acuerdos de intercambio de informaci贸n con EE.UU. para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho pa铆s.
鈥Desde la Aduana entendemos que los controles que deber铆an haber efectuado los ejecutivos de cuentas de COMEX de los bancos deber铆an haber sido m谩s rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias鈥, se帽al贸 Guillermo Michel, director general de Aduanas.
Luego,聽agreg贸: 鈥淓n la actualidad, la Cuenta Corriente 脷nica del Comercio Exterior que incorpor贸 la SIRA puso orden al comercio exterior y le permite a los organismos del estado controlar en tiempo real los giros al exterior, d谩ndole mayor trazabilidad a la operatoria鈥.聽Finalmente, Michel se帽al贸 que desde la Aduana se est谩n analizando maniobras similares por USD 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.