Tras una presentaci贸n de la Aduana, procesaron a directivos y accionistas de una firma por haber sobrefacturado importaciones para Vaca Muerta
La medida tomada por Adri谩n Gonz谩lez Charvay, juez Federal de Campana,聽constituye el primer precedente en el que gracias al intercambio de informaci贸n tributaria con Estados Unidos se prob贸 una maniobra de sobrefacturaci贸n de importaciones.
Adri谩n Gonz谩lez Charvay, juez Federal de Campana, resolvi贸 procesar a los directivos y accionistas de la firma NRG Argentina por contrabando agravado y defraudaci贸n a la administraci贸n p煤blica.
De acuerdo con lo que se inform贸,聽constituye el primer precedente en el que gracias al intercambio de informaci贸n tributaria con Estados Unidos se prob贸 una maniobra de sobrefacturaci贸n de importaciones y se rastre贸 el flujo de dinero excedente que termin贸 liquidado en una sociedad de bolsa local.
El magistrado no solo consider贸 probada la maniobra, incluso contra el despachante, sino que trab贸 embargos por $ 5 mil millones y concluy贸 que el expediente -originado en las primeras denuncias penales de la Aduana del a帽o pasado- est谩 con la suficiente cantidad de prueba como para ya ser elevado a juicio oral.
El procesamiento de 102 carillas alcanza a los responsables de la empresa que opera en Vaca Muerta y del supuesto proveedor en el extranjero Marull Heavy Equipment LLC por 24 operaciones. Otra causa por la misma maniobra, pero cuya mercader铆a ingres贸 a trav茅s del Puerto de Buenos Aires y est谩 a cargo del juez penal econ贸mico Pablo Yadarola sigue el mismo camino.
Entre 2019 y 2022, NRG Argentina hab铆a recurrido a d贸lares a valor oficial del BCRA para concretar importaciones de bienes de capital por u$s 232 millones. Ten铆an como objetivo adquirir maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas sil铆ceas, insumo para sostener la producci贸n en Vaca Muerta.
La fiscalizaci贸n de Aduana detect贸 鈥渟ustanciales diferencias鈥 en los valores de la maquinaria adquirida a un proveedor en los Estados Unidos 鈥揗arull Heavy Equipment LLC- que, incluso, quedaron plasmadas en los documentos de exportaci贸n de esa firma.
Pero la informaci贸n que lleg贸 desde el extranjero merced al acuerdo de intercambio de informaci贸n tributaria es que uno de los socios de NRG era a su vez apoderado de una cuenta bancaria ligada a Marull desde donde se autorizaron giros por u$s 43 millones que retornaron a la Argentina mediante sociedades de bolsa y se sospecha que fueron liquidados a valores CCL para hacerse de la diferencia cambiaria.
Pablo Marull 鈥揹irectivo de la 鈥渆xportadora鈥- ten铆a adem谩s una relaci贸n comercial no declarada con Oscar G眉ercio 鈥損residente de NRG y su 煤nico cliente- v铆a una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) llamada MARDG.
El caso marca un hito no solo por ser el primer precedente donde queda expuesta la maniobra, la ruta del dinero y los responsables que deriva en un procesamiento judicial, sino que fue uno de los elementos discutidos en la recienta reuni贸n en los Estados Unidos entre el titular de la Aduana, Guillermo Michel, y las autoridades de control norteamericanas, Ricardo Mayoral, subdirector de Homeland Security Investigations.
All铆 se paut贸聽el compromiso de que a partir de mayo se acreciente el flujo de informaci贸n desde el Trade and Transparency Unit (TTU). Todos elementos que fortalecen los acuerdos de intercambio porque tienen un correlato concreto. Y el caso NRG constituy贸 el primer ensayo de confianza para testear esa relaci贸n siempre sensible.