Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denunció las carencias de regulaciones del sector y dejó al descubierto las sumas de dinero sucio que transitaron durante años por los mayores bancos del mundo.

Según expone la investigación realizada por 108 medios de 88 diferentes países, "el lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos".

Estos archivos confidenciales, que se basan en miles de "reportes de actividad sospechosa" enviados por entidades financieras de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos, fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News.

A road cleaning machine drives past the exterior of a Deutsche Bank AG bank branch in Berlin, Germany, on Wednesday, Sept. 28, 2016. Deutsche Bank AG rose in Frankfurt trading after the German lender agreed to sell its U.K. insurance business for 935 million euros ($1.2 billion) and Chief Executive Officer John Cryan ruled out a capital increase. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images-Not Released (NR) For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of Bloomberg content requires Bloomberg's prior written consent.
Deutsche Bank, uno de las entidades financieras señaladas en el informe.

"Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardias bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales", escribió el medio digital. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.

La investigación también señala en particular a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de "oligarcas, criminales y terroristas", incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros.

HSBC, también en la mira.

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