lavado de activos

"Vino caliente" desvió fondos de la cooperativa hacia su patrimonio personal.

Procesaron al sindicalista Herme Juárez y lo embargaron por 500 "palos"

Se bloquearon todas sus cuentas bancarias en Argentina en las que habría una cifra millonaria.

Cuentas del sindicalista portuario detenido sumarían 100 "palos verdes"

Nuevo procesamiento a Lázaro Báez y a dos de sus hijos por lavado de dinero.

Nuevo procesamiento a Lázaro Báez y dos de sus hijos por lavado de dinero

Bolsonaro padre e hijo, salpicados por la investigación sobre lavado de activos.

Descubren indicios de lavado de dinero al hijo senador de Bolsonaro

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A partir de transacciones de D'Alessio investigan presunto lavado de activos

Báez. Espera ser juzgado tras las rejas. (Télam)

Prorrogan prisión preventiva a Lázaro Báez

El Tribunal no dio a lugar al pedido de la defensa de Kirchner.

Rechazaron el pedido de Cristina para que su hija permanezca en Cuba

La familia se juzgada por la causa "Hotesur".

Cristina, Máximo y Florencia a juicio por la causa Hotesur

Martín Báez deberá permanecer detenido tras que le rechacen su pedido (Télam).

Confirman la prisión preventiva de Martín Báez en la causa por lavado de dinero

Rechazan excarcelación de Lázaro y Martín Báez

Rechazan excarcelación de Lázaro y Martín Báez

El Tribunal Oral Federal 4 intimó a Báez a presentarse en la Justicia.

Martín Báez quedó detenido por lavado de dinero

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