Causa Sur Finanzas: excarcelaron a los empleados que habr铆an borrado c谩maras y ocultado archivos
El juez federal Luis Armella liber贸 a los cuatro trabajadores de la financiera que estaban detenidos desde el 12 de febrero. Se los acusa de destruir pruebas clave antes de los allanamientos por lavado de dinero.
El juez federal Luis Armella orden贸 la liberaci贸n de cuatro empleados de la firma Sur Finanzas que hab铆an sido detenidos el 12 de febrero. Se trata de Daniela Eliana S谩nchez, Juan Soler, C茅sar Zapaia y Rolando Soloaga, quienes estaban bajo arresto por presunta destrucci贸n de pruebas.
Los involucrados fueron indagados por el magistrado durante el fin de semana y recuperaron la libertad de inmediato. La Justicia consider贸 que, en esta instancia, no existen riesgos procesales de fuga ni peligro de que puedan entorpecer el avance de la investigaci贸n.
A pesar de que volver谩n a sus casas, todos sus tel茅fonos celulares y dispositivos electr贸nicos incautados en los allanamientos quedaron a resguardo judicial. Durante las indagatorias del viernes, el juez les ofreci贸 declarar como "arrepentidos", pero los cuatro empleados rechazaron la propuesta.
Se los se帽ala por borrar c谩maras de seguridad, ocultar computadoras y eliminar planillas con datos de la financiera. Ahora, el juez Armella tiene unos d铆as para decidir si finalmente procesa a los cuatro liberados mientras analiza el material secuestrado.
Seg煤n el expediente, S谩nchez, secretaria del titular de la firma Ariel Vallejo, habr铆a ordenado a la tesorera borrar archivos de video de las c谩maras. Por su parte, Soler se comunic贸 con Recursos Humanos para pedir que desconectaran los programas de las computadoras de los cajeros.
Zapaia, oficial de cumplimiento de Lavado de Activo, qued贸 bajo la lupa por mensajes donde ordenaba esconder equipos inform谩ticos antes de los allanamientos. En tanto, el jefe de choferes Soloaga coordinaba por WhatsApp "guardias" en los estacionamientos y el retiro de ploteados de las camionetas.
La investigaci贸n principal busca determinar si Sur Finanzas realizaba maniobras de lavado de dinero mediante el auxilio financiero a clubes de f煤tbol. La Justicia sospecha que la firma prestaba dinero con intereses "usurarios" que las instituciones deportivas no pod铆an devolver en los plazos pactados.
Uno de los casos testigo es el de San Lorenzo, club que termin贸 entregando sus derechos de televisi贸n tras no poder cancelar una deuda. El expediente se帽ala que esta operatoria contaba con el "permiso y recomendaci贸n de la AFA", que habr铆a derivado al club hacia la financiera.
La Justicia detect贸 que la Liga Profesional de F煤tbol depositaba los fondos de televisi贸n del club directamente en una cuenta vinculada a Sur Finanzas. Los investigadores sostienen que este mecanismo solo era posible si el club enviaba una nota formal solicitando ese modo de pago.
La causa no se queda solo en el "Cicl贸n" y ya puso la mira sobre otras 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing y Banfield. El an谩lisis de la documentaci贸n y los dispositivos electr贸nicos de los empleados liberados ser谩 clave para determinar el alcance de estas maniobras.