El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 14 allanamientos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero en Sur Finanzas.

La Justicia determinó la detención de cuatro personas. Una de ellas es Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma.

Los procedimientos y las detenciones fueron pedidos por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.

El juez Armella ordenó las detenciones porque los cuatro acusados "habrían tenido un un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos".

Además de Sánchez, se detuvo a Juan Soler, empleado de la financiera, de quien se detectó una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, donde ordenó que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.

 También fue detenido Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo y Rolando Soloaga, jefe de choferes.