Criptoestafas con app falsa: cay贸 una banda que rob贸 m谩s de 250.000 d贸lares
La Polic铆a de la Ciudad realiz贸 21 allanamientos en el AMBA y detuvo a integrantes de dos familias que operaban con cuentas falsas, criptomonedas y cuevas financieras. Hay m谩s de 200 v铆ctimas en todo el pa铆s.
La Polic铆a de la Ciudad desarticul贸 una banda dedicada a criptoestafas y secuestr贸 m谩s de 250.000 d贸lares -172.000 en efectivo y 80.000 en criptomonedas- durante 21 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
La organizaci贸n, integrada por dos familias, captaba v铆ctimas con la promesa de invertir en empresas que cotizan en bolsa.
Seg煤n pudo reconstruir la Justicia, para sostener la ilusi贸n, crearon una aplicaci贸n falsa donde los damnificados pod铆an ver movimientos financieros inventados. Al momento de pedir la devoluci贸n del dinero, los responsables alegaban restricciones del Banco Central.
Ocho integrantes quedaron imputados. Uno de ellos fue detenido en el operativo por tener un pedido de captura vigente de la Justicia de La Rioja.
Los lugares allanados en busca de los estafadores.
M谩s de 200 v铆ctimas en todo el pa铆s
La causa tiene m谩s de 200 damnificados de distintas provincias, n煤mero que podr铆a crecer con el an谩lisis del material incautado. El origen de la investigaci贸n fue una denuncia en Puerto Madryn en 2023: una mujer perdi贸 m谩s de $100 millones pesos tras un mes de supuestas ganancias.
Las tareas estuvieron a cargo de la Divisi贸n Delitos Tecnol贸gicos Complejos, articuladas por el fiscal general Fernando Rivarola de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Rawson, con coordinaci贸n judicial de Ciudad, Provincia y Chubut.
La "ruta del dinero digital"
Los investigadores reconstruyeron c贸mo la banda "lavaba" el bot铆n: convert铆an el dinero en criptoactivos y lo canalizaban a trav茅s de la compra de autos e importaci贸n de electrodom茅sticos para revender online.
Las fachadas eran agencias de viajes, casas de cambio e inmobiliarias. Uno de los imputados creaba las empresas fantasmas, otros dos operaban inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres ficticios, y otros figuraban como due帽os de agencias de turismo que funcionaban como cuevas financieras.
Qu茅 se secuestr贸 en los allanamientos
Los procedimientos se realizaron en Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano (Capital), y en Ituzaing贸, San Isidro, Merlo, Moreno, Mor贸n, La Matanza y Almirante Brown (provincia).
El secuestro incluy贸: m谩s de 172.000 d贸lares en efectivo, seis millones de pesos, 80.000 d贸lares en criptoactivos, cheques por cifras millonarias, veh铆culos, notebooks, celulares, discos r铆gidos y documentaci贸n con anotaciones financieras.