Mega operativo: realizan 30 allanamientos por la causa Sur Finanzas
La Polic铆a Federal revis贸 domicilios y oficinas ligadas a la compa帽铆a, en el marco de la investigaci贸n por presunto lavado de dinero.
Efectivos de la Polic铆a Federal Argentina (PFA) llevan a cabo 30 allanamientos en simultaneo, en el marco de la investigaci贸n por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas.
Para las autoridades del caso, el titular de la entidad ser铆a Ariel Vallejo, aunque la sociedad figura a nombre de su madre.
Los operativos fueron solicitados por la jueza federal Mar铆a Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Polic铆a Federal Argentina.
Los procedimientos se concentran tanto en domicilios particulares como en oficinas vinculadas a la raz贸n social Centro Integral de Inversiones, la firma legal detr谩s de la marca comercial Sur Finanzas.
La empresa Sur Finanzas, en la mira de la Justicia.
Seg煤n fuentes judiciales, la causa gira en torno a un mecanismo conocido como "rulo financiero": d贸lares adquiridos al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA), se volcar铆an al mercado paralelo para obtener ganancias extraordinarias con la diferencia cambiaria.
La investigaci贸n apunta a determinar si esta maniobra se utiliz贸 para blanquear fondos o encubrir el origen de grandes sumas de dinero.
Durante los allanamientos se secuestraron tel茅fonos, computadoras y documentaci贸n contable, con el objetivo de reconstruir las operaciones financieras bajo sospecha.
La causa Sur Finanzas ha sido un foco de atenci贸n judicial desde finales de 2025, y sus investigaciones previas tambi茅n alcanzaron a clubes de f煤tbol y a la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), ampliando el alcance de las pesquisas sobre maniobras financieras irregulares.
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