La Justicia sumó un nuevo elemento en la investigación a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos: determinó que la empresa contó con una estructura organizada dedicada a borrar pruebas y documentación.

De acuerdo a la investigación realizada por la Policía Federal, se determinó que la empresa, con vínculos cercanos a la AFA, realizó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas y el ocultamiento de documentación y dispositivos electrónicos.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona, avanzan sobre el funcionamiento interno de la compañía y cuentan ahora en la investigación con que esta estructura organizada dentro de la empresa se dedicó a borrar pruebas y ocultar documentación sensible antes y después de los allanamientos.

Cómo se realizó el borrado de documentación

Las acciones para eliminar evidencia de parte de Sur Finanzas comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes, según informó TN a través de una serie de diálogos.

Puntualmente, se conocieron una serie de comunicaciones internas recuperadas por los investigadores que revelan el modus operandi aplicado.

Uno de estos episodios fue en la madrugada del 1° de diciembre de 2025. A las 00:51, Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, le envió instrucciones concretas a la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, procesada con arresto domiciliario por encubrimiento en la causa.

Allí, le especificó que un empleado identificado como Enrique "vaya a recaudar dinero" y, luego le transmitiera a "Agustín" la directiva de que "borre las cámaras". En la misma secuencia, se pidió que "Juan", del área de Sistemas, "se quede en su casa". Esto posiblemente para apartarlo de la escena.

Además, en la investigación se detalla que Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, envió un mensaje a "Juan Soler" ordenando que "ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas". Esto con el fin de evitar el rastreo de operaciones financieras.

Estas evidencias se suman al secuestro de cerca de 40 teléfonos celulares, que son analizados junto a préstamos inflados, movimientos millonarios en efectivo y transferencias virtuales.