Nueva denuncia contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino: los acusan de desviar 300 millones de d贸lares de la AFA
Dirigentes de la Coalici贸n C铆vica presentaron un escrito ante el juez Marcelo Aguinsky. Apuntan a una presunta red de intermediarios financieros y empresas 鈥渙ffshore鈥 que habr铆an sido utilizadas para sacar fondos entre 2021 y 2025.
La Coalici贸n C铆vica realiz贸 una ampliaci贸n de denuncia en la Justicia y pidi贸 investigar una presunta red internacional de intermediarios financieros, que habr铆a sido utilizada para desviar a trav茅s de empresas 鈥offshore鈥 300 millones de d贸lares de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), con la participaci贸n de dirigentes de la entidad deportiva como su presidente, Claudio 鈥Chiqui鈥 Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
Juan Facundo Del Gaiso y Mat铆as Yofe, dirigentes del espacio fundado por la ex diputada nacional Elisa Carri贸, presentaron un escrito al juez Marcelo Aguinsky en la causa N掳 5277/2025, abierta por la investigaci贸n de una mansi贸n del partido bonarense de Pilar a nombre de presuntos testaferros de Toviggino.
Todas las noticias de Cr贸nica, EN VIVOPidieron en la presentaci贸n que se ampl铆e la investigaci贸n sobre una presunta 鈥red internacional de intermediarios financieros que oper贸 entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino m谩s de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del 鈥榗epo cambiario鈥 y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)鈥.
En el escrito, al que accedi贸 el portal de noticias TN, sumaron que esa supuesta red, entre el 2021 y el 2025, "habr铆a permitido desviar y ocultar fondos, vali茅ndose de empresas pantalla constituidas en el exterior (incluyendo para铆sos fiscales) y de cuentas bancarias 鈥榦ffshore鈥, con participaci贸n o aquiescencia de dirigentes de la AFA鈥.
La menci贸n de Tapia y Toviggino en la ampliaci贸n de la denunciaEl circuito financiero que se pide investigar, presuntamente impulsado por Tapia y Toviggino, habr铆a permitido ocultar fondos mediante compa帽铆as en el exterior y cuentas en para铆sos fiscales como la isla de Guernsey, adem谩s de estados norteamericanos con baja tributaci贸n como Delaware y Florida.
En el tramo del escrito en el que se menciona a los m谩ximos dirigentes de la entidad deportiva, se denuncia que 鈥la AFA recurri贸 al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a trav茅s de las cuales recaud贸 m谩s de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal鈥.
En la presentaci贸n se sum贸 que 鈥este (supuesto) mecanismo se habr铆a implementado bajo la conducci贸n del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervenci贸n directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen; el tesorero, Pablo Ariel Toviggino, y su lugarteniente Juan Pablo Beacon -quien fue director general ejecutivo de la entidad deportiva-鈥.
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Los denunciantes, por 煤ltimo, solicitan poner el foco de la investigaci贸n tambi茅n en Erica Gillette, administradora de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni; y Marcelo Fabi谩n Ram贸n Saracco, operador financiero ligado a la AFA, entre otros.