Citan a indagatoria al due帽o de Sur Finanzas por presunta asociaci贸n il铆cita y lavado de dinero
Se trata de Ariel Vallejo, quien fue citado el pr贸ximo 5 de mayo junto a otros 12 imputados. La financiera es investigada por sus v铆nculos con AFA.
La Justicia federal de Lomas de Zamora llam贸 a indagatoria al due帽o de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, financista vinculado a la AFA conducida por Claudio "Chiqui" Tapia.
Vallejo est谩 acusado ser el jefe de una asociaci贸n il铆cita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compa帽铆a con clubes de f煤tbol.
El financista fue citado por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a instancias de un pedido de la fiscal de la causa, Cecilia Incardona.
Adem谩s, el magistrado dispuso llamar a otros integrantes de Sur Finanzas: son 13 en total y se incluye a Graciela Vallejo y Maite Sof铆a Lorenzo, la mam谩 y la pareja de Ariel Vallejo.
A su vez, todos los citados a indagatoria recibieron la inhibici贸n de bienes y la prohibici贸n de salir del pa铆s.
La decisi贸n incluy贸 el secuestro de 10 veh铆culos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.
La investigaci贸n de la Justicia
Sur Finanzas fue auspiciante de varios clubes y financi贸 a otros, por lo que fueron allanados 18 instituciones del f煤tbol argentino y la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino.
"La investigaci贸n permiti贸 identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediaci贸n financiera ilegal y a la obtenci贸n sistem谩tica de ganancias il铆citas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras econ贸micas irregulares, operada a trav茅s del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la direcci贸n de Maximiliano Vallejo y con la participaci贸n coordinada de diversos colaboradores que cumpl铆an funciones diferenciadas dentro de la organizaci贸n", se帽alaron los fiscales.