Fiscal de Casaci贸n pidi贸 que la causa por la mansi贸n atribuida a Toviggino vuelva a la Justicia de CABA
Mario Villar sostuvo que el expediente debe retornar al juzgado de Daniel Rafecas. Actualmente se encuentra en el juzgado federal de Campana a cargo de Adri谩n Gonz谩lez Charvay.
El fiscal ante la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal, Mario Villar, solicit贸 que la causa que investiga si una mansi贸n en la zona norte del Gran Buenos Aires es propiedad de supuestos testaferros de dirigentes de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), vuelva a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires y deje el federal de Campana.
Desde este lunes, los camaristas de la sala I de la C谩mara tienen cinco d铆as h谩biles para emitir una resoluci贸n sobre la cuesti贸n de la competencia.
Causa por la mansi贸n atribuida a Toviggino: el dictamen del fiscal de Casaci贸n
En su dictamen, el fiscal Villar consider贸 que el expediente debe volver al juzgado federal a cargo de Rafecas, donde comenz贸 a investigarse aunque plante贸 como otra posibilidad que lo retome el juzgado en lo penal econ贸mico que lo llev贸 luego, actualmente a cargo como subrogante de la jueza Ver贸nica Straccia.
Otra opci贸n es que la sala I de la C谩mara Federal de Casaci贸n derive la decisi贸n sobre la competencia a la C谩mara en lo Penal Econ贸mico, con lo cual el tema seguir铆a a cargo del juez federal de Campana Adri谩n Gonz谩lez Charvay hasta que haya una nueva definici贸n.
La defensa de los dos imputados reclama que la causa contin煤e en Campana ya que argumentan que la casaquinta como otras propiedades investigadas est谩n en Pilar, que es parte de esa jurisdicci贸n.
En este marco, la C谩mara Federal de San Mart铆n le dio la raz贸n a Gonz谩lez Charvay para que el expediente permanezca en ese juzgado pero esa decisi贸n fue resistida por todos los fiscales que intervinieron en el caso por lo que lleg贸 hasta Casaci贸n, el m谩ximo tribunal penal federal del pa铆s. La fiscal铆a ante esa instancia asever贸 este lunes que la investigaci贸n debe volver a la 贸rbita del juez Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.
La Justicia busca determinar si la mansi贸n pertenece a testaferros de Pablo Toviggino.
Villar evalu贸 que las maniobras investigadas "dar铆an cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jur铆dicas y f铆sicas que podr铆an encubrir su origen como fondos l铆citos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen il铆cito".
Por este motivo, solicit贸 que la cuesti贸n "debe ser resuelta, en raz贸n del objeto de la causa y la especializaci贸n en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad" y por eso el expediente deber铆a volver al juzgado de Rafecas. Como segunda posibilidad es que plante贸 que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal econ贸mico, tambi茅n en CABA. Y como tercera soluci贸n que el conflicto de competencia lo resuelva la C谩mara en lo Penal Econ贸mico de CABA y no la de San Mart铆n.
La causa investiga si la mansi贸n fue comprada por medio de una estructura de presuntos testaferros ligados al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha del titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. De acuerdo a lo que la Justicia pudo comprobar hasta el momento, la quinta fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de 1,8 millones de d贸lares aunque una tasaci贸n oficial incorporada al expediente estim贸 que el inmueble podr铆a valer cerca de 17 millones de d贸lares.
Uno de los elementos mencionados en el expediente es que Luciano Pantano, quien figura como propietario del inmueble junto a su madre Ana Luc铆a Conte, usaba una tarjeta corporativa de la AFA para distintos gastos.