"Secta del horror" de Villa Crespo: qui茅nes son los cuatro integrantes que busca Interpol en Estados Unidos
Los acusados buscaban adeptos y los asesoraban en la compra de inmuebles para ingresar al mercado formal, el dinero que obten铆an ilegalmente.聽
Luego que sali贸 a la luz聽la聽denominada "Secta del Horror" que est谩 bajo la lupa de la Justicia tras聽el聽megaoperativo en el barrio porte帽o de Villa Crespo, en el marco del avance de la investigaci贸n que se desarrolla, hay pruebas que demostrar铆an que el grupo聽liderado por el detenido Juan Percowicz evolucion贸 y sent贸 bases en Estados Unidos, donde operaban cuatro integrantes que son intensamente buscados por la Interpol estadounidense.
La informaci贸n consta en la causa que est谩 en manos de聽la fiscal Alejandra Mangano聽de la Procuradur铆a de Trata y Explotaci贸n de Personas (PROTEX).
Los acusados habr铆an ejecutado聽una maniobra que denominaban 鈥渁cciones de venta鈥 o 鈥渂eysear鈥: juntarse con personas para promocionar la "Escuela de Yoga",聽en Estados Unidos.
De tal manera, invert铆an en la compra de inmuebles聽para聽ingresar al mercado formal el dinero que obten铆an ilegalmente, y para adquirirlos contaban con el asesoramiento de miembros que residen en los Estados Unidos:聽Pablo Sinigaglia, Ver贸nica 脕ngela 鈥淟oia鈥 I谩cono, Mar铆a Beatriz 鈥淏ugi鈥 Bugari y Gabriel Armando Sorkin.
Dichos sujetos no fueron detenidos en la primera etapa, debido a que, de acuerdo a los registros migratorios, se encontrar铆an en EEUU.
Seg煤n la Investigaci贸n del Departamento de Trata de Personas de la PFA, a cargo de Jorge Juri, los cuatro utilizaban para tal fin las sociedades y fundaciones聽Avanti Wellness, CMI Abasto y We are Candor.聽En este contexto, el juez federal聽Ariel Lijo,聽a cargo de la causa, orden贸 su captura internacional y notific贸 a Interpol de la medida.
聽
聽
El聽blanqueo de los capitales聽permiti贸 a la secta de Villa Crespo, que opera en la Argentina hace al menos tres d茅cadas continuar en el tiempo.
A trav茅s de fundaciones para el lavado de dinero y filiales dedicadas a la difusi贸n de las actividades en la Argentina captaban de adeptos que eran enviados a la 鈥渃l铆nica鈥 CMI Abasto. Los adeptos en los Estados Unidos aportaban una cuota mensual en divisas extranjeras, denominada聽鈥渃eremonial鈥.
La organizaci贸n convenc铆a a los 鈥減acientes鈥 a realizar ese y otros 鈥渢ratamientos de ayuda鈥 en Buenos Aires con el objetivo de aislarlos de sus familiares directos para sacarles聽beneficios econ贸micos.
El dinero ingresar铆a al circuito legal mediante inmobiliarias y una escriban铆a que tiene la organizaci贸n en el pa铆s y en las distintas fundaciones creadas en los Estados Unidos, donde se generaba聽un flujo constante de divisas extranjeras.
Seg煤n escuchas telef贸nicas, se estableci贸 que聽el grupo ten铆a planes de comprar de un edificio por un valor aproximado聽a U$S 1.500.000, en los Estados Unidos.
En ese contexto, los detectives establecieron que la organizaci贸n manejaba聽dinero en efectivo de origen dudoso, que "blanqueaban"聽en compras inmobiliarias y autos de alta聽gama.
El Bureu of Diplomatic Security聽de la Embajada norteamericana聽aporta聽informaci贸n sobre las actividades il铆citas de la organizaci贸n en dicho territorio.
Cr贸nica Policiales: todas las noticias de hoy