Ampliaron denuncia contra la AFA y acusaron a Tapia y Toviggino de integrar una "asociaci贸n il铆cita fiscal"
La causa investiga a la dupla de la AFA por la presunta apropiaci贸n prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19 mil millones que, tras una ampliaci贸n, trep贸 cerca de los $300 millones.
En un cap铆tulo que se suma a la investigaci贸n sobre la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), es que la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA) ampli贸 ante la Justicia su denuncia contra los dos m谩ximos referentes del ente futbol铆stico, su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
Es por la causa que sigue el juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la instituci贸n madre del f煤tbol por la presunta apropiaci贸n prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19 mil millones que, tras esta ampliaci贸n trep贸 a alrededor de los $300 millones.
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En tanto, la ampliaci贸n de la denuncia penal de ARCA que lidera Andr茅s V谩zquez identific贸 a Tapia y Toviggino como supuestos integrantes de una presunta "asociaci贸n il铆cita fiscal".
Lo propio se habr铆a realizado a trav茅s de facturaci贸n ap贸crifa de forma sistem谩tica con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y as铆 esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300 millones.
Ampliaci贸n del expediente
Otro dato es que la ampliaci贸n de denuncia qued贸 incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigaci贸n hace hincapi茅 en las operaciones que se hicieron entre los a帽os 2023 y 2025. Adem谩s, sustenta que dichas operaciones habr铆an provocado un da帽o fiscal por $289.336.519,66.
ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay "indicios graves, precisos y concordantes" relacionados con la evasi贸n tributaria y que se ve agravada por las facturas ap贸crifas.
Otros investigados en la causa
Por otro lado, adem谩s de Tapia y Toviggino, en la investigaci贸n est谩n insinuados el secretario V铆ctor Blanco Rodr铆guez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo; la ampliaci贸n de denuncia fue presentada tras haberse realizado fiscalizaciones y cruces de informaci贸n bancaria llevados adelante por ARCA sobre las operaciones econ贸micas que est谩n vinculadas al predio de Ezeiza.
La investigaci贸n descubri贸 pagos de la AFA a empresas con irregularidades estructurales. En este sentido, el curso de la investigaci贸n sigui贸 con un segundo lote de compa帽铆as que fueron detectadas por el cruce de facturaci贸n electr贸nica. Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de "no confiables".
Hip贸tesis de ARCA
En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigaci贸n se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutiva, por lo que la utilizaci贸n de las facturas no fue un hecho aislado, sino m谩s un mecanismo permanente.
Por ello, V谩zquez pidi贸 que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaraci贸n indagatoria. Tambi茅n hizo el reclamo de que la justicia siga a fondo con la investigaci贸n en relaci贸n a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.