Causa Sur Finanzas: establecen nueva fecha para la indagatoria a Ariel Vallejo y ser谩 detenido si no se presenta
El due帽o de Sur Finanzas y financista ligado a la AFA fue citado para el pr贸ximo 26 de mayo en el marco de la investigaci贸n por lavado de dinero y asociaci贸n il铆cita. La fiscal铆a y ARCA hab铆an pedido su detenci贸n por no presentarse ayer.
Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, due帽os del holding Sur Finanzas, fueron citados a declarar el 26 de mayo por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, bajo apercibimiento de declarar su rebeld铆a y ordenar su detenci贸n inmediata si no se presentan.
Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, deb铆a presentarse a su indagatoria este martes en la causa que investiga presunto lavado de dinero y una asociaci贸n il铆cita pero un d铆a antes su abogado, Pablo Parera, anunci贸 que no lo har铆a ya que en un escrito sostuvo que en la causa hay pendientes distintos planteos -entre ellos la nulidad de la citaci贸n- y que por lo tanto no hay un "doble conforme" para que se realice el tr谩mite.
"Vengo a informar que, por el escenario detallado, mi representado no concurrir谩 a la audiencia indagatoria prevista para el d铆a 5 de mayo a las 10:00hs, hasta tanto se diriman definitivamente aquellas cuestiones", inform贸 la defensa.
Ante la ausencia de Vallejo, la fiscal federal Cecilia Incardona y la querella - la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA) - pidieron la detenci贸n inmediata del financista pero el juez rechaz贸 la solicitud y volvi贸 a fijar una nueva indagatoria para el pr贸ximo 26 de mayo "bajo apercibimiento de declarar su rebeld铆a e inmediata detenci贸n".
Ariel Vallejo tendr谩 que presentarse ese d铆a a las 10 y Graciela Vallejo deber谩 estar a las 11, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N掳 2 de Lomas de Zamora.
En la causa Sur Finanzas se investiga presunto lavado de dinero y asociaci贸n il铆cita.
La decisi贸n tambi茅n se conoci贸 luego de que la C谩mara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor. Parera hab铆a presentado una apelaci贸n para que se postergue la indagatoria hasta que se resuelva el planteo de nulidad.
El juez Luis Armella rechaz贸 ese razonamiento al advertir que supeditar el avance del proceso a la resoluci贸n de un recurso de nulidad "implicar铆a admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso", lo que constituir铆a un uso "manifiestamente obstructivo del sistema procesal". La C谩mara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicci贸n en la provincia de Buenos Aires, aval贸 la postura del juzgado.
La causa
Vallejo es el due帽o de Sur Finanzas, una financiera que fue sponsor de varios clubes del f煤tbol argentino. Tanto la empresa, la AFA y 18 instituciones fueron allanadas en el marco de la investigaci贸n judicial que se inici贸 en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasi贸n de $3.327 millones en impuestos.
La investigaci贸n, encabezada por la fiscal Incardona con apoyo de la PROCELAC, sostiene que Sur Finanzas habr铆a operado como un sistema financiero ilegal. Seg煤n la acusaci贸n, la empresa captaba fondos y otorgaba pr茅stamos al margen de la normativa vigente, obteniendo beneficios mediante "intereses abusivos y otras pr谩cticas prohibidas".
La Justicia sospecha que el dinero facilitado a diversos clubes de la AFA con dificultades financieras serv铆a para canalizar activos de origen il铆cito.