El empresario cercano al "Chiqui" Tapia declarar谩 ante la Justicia y negar谩 las acusaciones por lavado de dinero
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado a la AFA, presentar谩 un escrito ante el juez Armella y no responder谩 preguntas. La causa involucra movimientos por m谩s de $800 millones y alcanza a 17 clubes.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Group y con nexos con la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA) que conduce Claudio "Chiqui" Tapia, declarar谩 este martes ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y negar谩 las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y asociaci贸n il铆cita. Presentar谩 un escrito ante el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, y no responder谩 preguntas.
Se prev茅 que Vallejo se declare inocente de los cargos que se le atribuyen en el expediente, los rechace "enf谩tica y categ贸ricamente" y solicite medidas de prueba. Est谩 citado a las 10.00.
De qu茅 se lo acusa
Seg煤n la fiscal Incardona y el titular de la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habr铆an servido para dar "apariencia de legitimidad" a flujos econ贸micos sin contraprestaci贸n real.
La investigaci贸n abarca un per铆odo que va de septiembre de 2020 a diciembre de 2025 y se inici贸 en noviembre del a帽o pasado a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA), que detect贸 maniobras que habr铆an permitido evadir m谩s de $3327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas ap贸crifas. La causa involucra movimientos por m谩s de $800 millones.
Los 17 clubes y la red de empresas
La investigaci贸n alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor贸n, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia busca determinar si la asociaci贸n il铆cita se cre贸 para "cometer una pluralidad indeterminada de delitos" en nombre de las empresas del grupo y mediante la utilizaci贸n de esas entidades deportivas. Tambi茅n se investiga presunto lavado de activos en nombre de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., y ocup贸 adem谩s roles directivos en Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., Ars Cambios S.A.S. y Fenus S.A.S. Seg煤n la Justicia, estas sociedades, y otras constituidas por personas de su entorno, respond铆an directamente a sus intereses: las habr铆a utilizado para "crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos".