En la Causa Cuadernos citaron a declarar a un testigo y fue un hom贸nimo: "Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto"
El pedido de la fiscal铆a para que declare el testigo en el juicio, fue por parte del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador, cuando estaba a cargo de Alberto Abad.
Mientras se realiza el juicio por la Causa Cuadernos, la justicia cometi贸 un error particular al citar a una persona equivocada, ya que esta era un hom贸nimo de un testigo que la fiscal铆a pidi贸 que declare en el proceso, de hecho, en plena declaraci贸n el hombre dijo "se equivocaron de Juan Carlos Santos" al aclarar que no trabaj贸 en la ex-AFIP.
En tanto, el pedido de la fiscal铆a para que declare este hombre en el juicio, fue por parte del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador, cuando estaba a cargo de Alberto Abad.
Al convocado Santos, citado por error, le preguntaron en el inicio del juicio su nombre, hom贸nimo del exfuncionario, su profesi贸n, que el hombre respondi贸 que es contador p煤blico, y si conoc铆a o ten铆a alg煤n v铆nculo con los imputados en el proceso, lo que contest贸 que no.
Consultado sobre si trabaj贸 en la ex-AFIP, el contador respondi贸 que no, y luego dijo: "驴Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos".
Pregunta sorpresiva
Desde el Tribunal Oral Federal N掳7 le preguntaron: "Cuando lo contactaron para prestar declaraci贸n en el marco de este juicio, 驴le explicaron los motivos de la citaci贸n?", a lo que el contador respondi贸: "No, nadie me llam贸 ni me explico nada. Me lleg贸 un WhatsApp, que me iban a citar. Yo estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver, para esto".
Luego le consultaron: "驴Usted hizo alguna manifestaci贸n v铆a WhastApp para ver si pod铆a aclarar esta situaci贸n?". Santos contest贸: "Pregunt茅 de qu茅 se trataba y me dijeron que no me pod铆an aclarar". Luego le pidieron disculpas, y el hombre se retir贸.
Otras declaraciones en la causa
Por otra parte, hace unos d铆as cuatro funcionarios de ARCA detallaron en el juicio por la Causa Cuadernos las maniobras utilizadas por empresarios investigados, para extraer fondos en efectivo de contratos de obra p煤blica adjudicados durante los gobiernos kirchneristas.
Las operatorias inclu铆an la contrataci贸n de proveedores calificados como "no confiables", emisi贸n de facturas de dudosa consistencia y la compra de d贸lares en efectivo entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).
Empresas "en la mira"
Entre las firmas investigadas aparecen Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco que formaban UTE para proyectos espec铆ficos de infraestructura. Al recibir adelantos o pagos parciales del Estado, contrataban a proveedores que emit铆an facturas sin contraprestaci贸n comprobada. Esos egresos se registraban contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a la obra, lo que permit铆a la salida de dinero sin respaldo documental.
Uno de los casos mencionados es el de Isolux, que en 2007 se adjudic贸 la construcci贸n de la Usina Termoel茅ctrica de R铆o Turbio por m谩s de 2000 millones de pesos. Empleados de la ex AFIP detectaron que parte de los fondos se derivaba a trav茅s de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.
Una de las testigos dijo: "Nos informaron que la plata hab铆a sido derivada a trav茅s de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ah铆 lleg贸 nuestra labor investigativa".