Confirman acci贸n penal contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por lavado de activos
Lo anunci贸 el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Sim贸n. La medida alcanza a m谩s de 20 imputados.
Una nueva causa judicial toma fuerza contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino ya que el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Sim贸n, confirm贸 que present贸 el "inicio de la acci贸n penal" en la investigaci贸n al presidente y al tesorero de la AFA por considerar probado el delito de "lavado de activos".
"Hicimos un requerimiento de instrucci贸n, que ser铆a el inicio de la acci贸n penal contra Tapia, Toviggino y un grupo de 26 personas f铆sicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos", inform贸 el funcionario judicial en una entrevista radial.
Sobre la investigaci贸n, el fiscal sostuvo que el dinero blanqueado ser铆a "proveniente de otro delito independiente, que ser铆a la defraudaci贸n a la AFA y la apropiaci贸n indebida de tributos". "Nosotros investigamos lavado de activos provenientes de esa defraudaci贸n seg煤n la hip贸tesis que tenemos en an谩lisis y la desarrollamos en el dictamen que presentamos", apunt贸.
La hip贸tesis que maneja la fiscal铆a es "que de los fondos de AFA se desviaban importantes sumas a empresas del grupo Toviggino". 脡l no estaba en ninguna, pero s铆 sus familiares y allegados, que iban rotando: son entre 12 y 15 empresas, con facturas con montos sumamente importantes", asegur贸.
Advirti贸 que esas sumas se pagaban aunque "no hab铆a servicios efectivamente prestados" y como ejemplo mencion贸 que "una empresa llamada Lindor fue creada en 2025 y al mes siguiente facturaba 300 millones a AFA".
Pedido de detenci贸n rechazado
Sim贸n fue quien hab铆a pedido detener a Tapia y Toviggino a los que acus贸 de asociaci贸n il铆cita y lavado de dinero. Sin embargo, el juez de Santiago del Estero, Sebasti谩n Argibay, desestim贸 la solicitud.
El magistrado tom贸 la decisi贸n antes de que la C谩mara Federal de Tucum谩n analizara su recusaci贸n, impulsada por el fiscal, quien cuestion贸 su imparcialidad por un v铆nculo familiar: la hija del juez hab铆a vendido un terreno al hermano de Toviggino.
Finalmente, la C谩mara Federal de Apelaciones de Tucum谩n apart贸 en las 煤ltimas horas a Sebasti谩n Argibay por lo que el expediente deber谩 ser reasignado a otro juez federal.