Cayó el jefe de una asociación ilícita vinculada a estafas piramidales
El CEO de la fintech Wenance SA ya había estado en prisión pero salió por el pago de una fianza millonaria. El acusado debe $297 millones en cheques sin fondos.
Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance SA, cayó detenido este jueves tras una orden de detención en su contra por ser el presunto responsable de llevar adelante una asociación ilícita y cometer más de 500 estafas reiteradas.
El acusado se entregó por la mañana de este jueves y fue arrestado por agentes de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Retiro, al igual que Pedro Luis Viggiano y Paola Vallone, sus cómplices.
Vale destacar que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado la resolución de la jueza Paula González, tras la orden de detención para que retorne a prisión, luego de haber pagado una fianza de 500 millones de pesos para salir del penal de Magdalena.
De esta manera, en el causa titulada "Muszak, Alejandro y otro s/ defraudación" se lo procesó por ser el jefe de una asociación ilícita en concurso real con estafa reiterada, por “524 hechos que concurren en forma material entre sí”, por lo que deberá cumplir la prisión preventiva.
En tanto, se dispuso el "embargo sobre el dinero y/o bienes de Alejandro Muszak hasta cubrir la suma de nueve mil millones de pesos".
Muszak está acusado de llevar adelante estafas conocidas como esquemas Ponzi, prometiendo retornos económicos falsos de un 12% a 14% anuales y en dólares. En ciertos casos, sus víctimas han invertido hasta 70 mil dólares.
La jueza González dijo que las víctimas del hecho "les confiaron dinero en moneda nacional y extranjera bajo las figuras de contratos de mutuo, préstamo e inversiones en distintos fideicomisos, con la promesa de ser invertidos y retornado a cambio del pago de atractivas tasas de interés, que oscilaban en pesos entre el 90% y el 150 % y en dólares del 14% aproximadamente".
Sin embargo, la magistrada señaló de la causa que "a partir del mes de junio de 2023 dejaron de abonar los intereses pactados y tampoco devolvieron el capital invertido", llevando adelante "maniobras orientadas a perjudicar a los damnificados, en beneficio propio y/o de terceros".
La Justicia ratificó que las sumas recolectadas por Wenance alcanzaron los 1.850.925.603,74 pesos, 7.000.270,52 dólares y 117.292 euros. En tanto, Muszak debe $297,8 millones de pesos en cheques sin fondo, asociados a Wenance SA y Paola Vallone.
