La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó en las últimas horas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el hallazgo de contribuyentes con CUIT inactivos o que no fueron localizados en sus supuestos domicilios que operaron con dólares en casas de bolsas porteñas.

Sobre este tema, el director de la Regional Sur (DGI), Gustavo Arce, brindará más detalles sobre los operativos en una conferencia de prensa prevista para esta mañana.

En cuanto a la investigación, estos 857 contribuyentes, aseguran fuentes oficiales, llevaron a cabo operaciones por un monto total de $475.000.000, y realizaron retiros de Dólar MEP por un total de USD 650.000 sin tener ingresos consecuentes con esos movimientos. 

La razón detrás de la inactivación de la CUIT de estos contribuyentes está basada en una serie de inconsistencias detectadas por AFIP, como la inclusión en la base “eAPOC” , la falta de solicitud de alta en impuestos y/o regímenes, la ausencia de presentaciones de declaraciones juradas, o la presentación de estas sin ventas, ingresos ni empleados declarados.

 

Lo que resultó llamativo al organismo fue la presencia de contribuyentes incluidos en la base eAPOC o relacionados con “facturas truchas” (término comúnmente utilizado para describir documentos que presentan inconsistencias significativas con respecto a su capacidad operativa, económica y/o financiera). Estas discrepancias difieren notablemente de lo que consta en declaraciones juradas y los comprobantes respaldatorios emitidos.

Además, la AFIP aseguró haber identificado operaciones de compra de bonos por un total de $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales. Estos contribuyentes tampoco efectuaron el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE), lo que llevó a la iniciación de un proceso de fiscalización en su contra.

La identificación de los presuntos contribuyentes

En respuesta a estos hallazgos, AFIP inició fiscalizaciones a todos los contribuyentes para que proporcionen pruebas que respalden el origen de los fondos utilizados y la identidad de los verdaderos compradores en estas operaciones.

Así descubrieron que muchos de los domicilios de estos contribuyentes no corresponden a personas con la capacidad económica necesaria para llevar a cabo estas transacciones.

Además de tomar medidas de fiscalización, AFIP presentó una denuncia ante la Justicia Federal y la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) con el objetivo de prevenir el uso de actores apócrifos o personas sin capacidad económica declarada en operaciones bursátiles.

En consecuencia de estos eventos, fuentes de la CNV aseguraron que evalúan suspender la operatoria con cartera propia de una sociedad de Bolsa involucrada (de nombre Balanz, una de las más grandes del mercado porteño), aunque no se verían afectadas la operatoria ni los fondos de sus clientes. 

 

Los operativos de la Aduana en la "City" porteña

La Dirección General de Aduanas (DGA), por su parte, realizó el jueves allanamientos "en 18 bancos, además de ocho estudios contables y jurídicos, entre otras sociedades", donde quedaron detenidas dos personas, como parte de una investigación que se sigue llevando adelante.

Los operativos, en los que intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, con Jorge Dahlrocha, fueron llevados a cabo en la ciudad de Buenos Aires por agentes de la Aduana, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Policía Federal Argentina (PFA). También hubo allanamientos en Rosario, Bahía Blanca y Córdoba. En tanto, este viernes a las 11.30 en Av Corrientes 316 estará presente el director de la Regional Sur de la DGI, Gustavo Arce, que brindará más detalles sobre los operativos.

Según explicó el director del organismo, Guillermo Michel, en un mano a mano con el periodista Chiche Gelblung en Crónica HD, "consisten en maniobras muy burdas, que son las importanciones truchas por 400 millones de dólares". "Son giros al exterior por bancos con SIMIs truchas, en las que nunca se terminó de importar ningún tipo de mercadería", sumó.

De acuerdo al director de la Aduana, detrás de estás operaciones había "empleados infieles" que "autorizaron los giros sin la debida autorización" entre junio de 2020 al mismo mes de 2022; y por eso, la Justicia ordenó detener a dos sospechosos de entidades financieras.

Michel, por otro lado, aclaró que "no existe el cepo a las importaciones", sino que hay "una administración del comercio exterior". "Entendemos que hay empresarios que quieren mantener un volumen de importaciones importante para cubrirse en dólares. Lo que nosotros le queremos decir al país es que producto de estas maniobras se fugaron muchas divisas y hay que administrarlas de la mejor manera posible", sostuvo.

Detalles de la investigación

La causa comenzó el pasado febrero a partir de un cruce que hizo la Aduana de varios giros entre 2020 y 2022 con divisas cursados por bancos con las importaciones. De esa manera, detectaron SIMIs falsas, que habían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.

Esos giros al exterior fueron efectuadas a 176 firmas estadounidenses de dudosa constitución, "radicadas en Delaware y La Florida", que están vinculadas a argentinos, agregó Michel.

 

La DGA informó al respecto al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios de esas empresas.

"El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, pero esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con Banco Central (BCRA)", sumó el organismo en un comunicado.

 

Respecto al rol de los estudios contables y jurídicos, "se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas", detalló la Aduana.

Además, el organismo informó que "muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, y que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita".