Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de ser la líder de la banda que estafó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en alrededor de 1.500 millones de pesos.

“Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero", detallaron fuentes policiales sobre la mujer que identificada como “La China”.  

Esta detención es la sexta, ya que días pasados la Policía Federal detuvo a cinco miembros que conformarían esta asociación ilícita que creaba empresas fantasmas, además de cuentas de mail falsas que se usaban para enviar órdenes de transferencias. Están imputados por los delitos de "asociación ilícita y estafas".

La organización delictiva sería la responsable de las extracciones no autorizadas al Banco Nación por más de 1.500 millones de pesos, luego de que autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología hicieran una denuncia en octubre del año pasado.  

Los movimientos de dinero se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA e impartieron diversas órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago). De acuerdo con el informe judicial "se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos”.

De acuerdo con la investigación, los estafadores "habían intentado que se autoricen otras tres transferencias", por 341 millones de pesos.

Las órdenes "se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas".

Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: tesoreria@ubatic.net.ar, utilizada para enviar los formularios de transferencia.