El juez federal Ernesto Kreplak se declaró competente en la causa del escándalo conocido como el "Yategate", protagonizado por el exJefe de Gabiente bonaerense, Martín Insurralde, y la modelo Sofía Clerici denunciados por presunto "enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, encubrimiento y evasión fiscal" . En ese marco, pidió una serie de informaciones.

¿Cuál fue la información que solicitó Kreplak?

En ese marco, el juez Kreplak, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata que subroga, a la vez, el Federal 2 de Lomas de Zamora- ordenó levantar el secretario fiscal y bancario respecto a Martín Insaurralde, Sofía Clerici, y a la ex esposa de Insaurralde, Jesica Cirio, quien también se vio salpicada por el escándalo.

En esa línea, solicitó como medida de evidencias una extensa lista de pedidos y datos a organismos estatales, empresas privadas y hasta organizaciones como el Jockey Club Argentino, además, de numerosas pericias y datos contables, movimientos migratorios, informes a la AFIP datos fiscales de los tres investigados entre los que figuran el perfil fiscal del contribuyente y sus signos de actividad, y antecedentes de seguridad social.

 

En el caso de la AFIP, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relacion a los ultimos diez anos. Declaraciones juradas y pagos, datos sobre el pago de Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales. Bienes registrables como automóviles, transferencia de vehículos, propiedades, embarcaciones; maquinaria agrícola; transferencias onerosas de obras de arte y declaración jurada anual de tenencia.

Además, le reclamó a las autoridades del organismo recaudador que elaboren “un informe tendiente a determinar la composicion y evolucion patrimonial y financiera de los nombrados, el cual debera ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos”. Tanto para Insaurralde, Cirio, y a Clerici.

También pidió regímenes de facturación con el detalle de los comprobantes por periodo, viajes al exterior; operadores de juegos de azar y un informe sobre indicios de "alguna inconsistencia patrimonial, especialmente al contrastarse sus declaraciones impositivas con los bienes, consumos, gastos, ingresos, activos, participaciones societarias y acreencias las que posean, entre otras cuestiones".

Asimismo, solició información a representantes de American Express, Visa y MasterCard, a la Caja de Valores y a la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y del Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, al Jockey Club Argentin y a autoridades Hipódromo de San Isidro (quiere saber si alguno de los nombrados son o han sido titulares de stud o boxes), y datos sobre el divorcio de Martin Insaurralde y Jésica Cirio.

 

¿Cuáles fueron los motivos por los que el juez Villena decidió correrse?

En una resolución, el juez Villena, explicó los motivos por los que decidió no ser parte de la investigación contra Insaurralde.“La escalada publica de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situacion de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora si mi actuacion como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decision de inhibirme de seguir entendiendo en el”, sostiene el texto mediante la que el magistrado dio a conocer su posición respecto a la causa. 

“El ejercicio de la magistratura, dada su relevancia, conlleva necesariamente convivir y soportar todo tipo de presiones, de las partes, de los medios de comunicacion, y de los distintos factores de poder que habitualmente cohabitan la sociedad; mas ellas, en modo alguno pueden conmover la templanza necesaria para desempenar ese rol”, expresó en el escrito.

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