Trabajaba en un banco, falsificaba documentos y hacía extracciones fraudulentas
Tras la denuncia de una de las víctimas, a la que le sustrajo 28.000 dólares, la Policía Federal investigó y capturó al empleado infiel y criminal.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un empleado del famoso banco nacional acusado de integrar una organización delictiva dedicada a la falsificación de documentación personal y a la sustracción de sumas de dinero en efectivo desde la zona de cajas, haciéndose pasar por los verdaderos titulares de las cuentas, según infromó en un comunicado oficial el Ministerio de Seguridad Nacional.
En esta línea, el documento emitido por la cartera de Patricia Bullrich detalló que la causa se inició cuando un ciudadano denunció que desde una sucursal de la mencionada entidad bancaria, una persona se había hecho pasar por él para posteriormente realizar una extracción por la suma de 28 mil dólares estadounidenses.
Posteriormente, se detectaron hechos similares en distintas sucursales de CABA, así como en las entidades bancarias del conubrbano bonaerense, repitiendo el mismo modus operandi.
Así las cosas, en la última sucursal donde actuó, el sujeto de nacionalidad argentina y mayor de edad, intentaba usurpar una identidad fue detenido en flagrancia y quedó inmediatamente a disposición del juzgado interviniente.
Tras convocar al personal de la División Antifraude de la PFA con la finalidad de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.
Desde ese momento, los uniformados iniciaron exhaustivas tareas de campo e inteligencia y determinaron que el empleado infiel del banco accedía al sistema interno para consultar información sensible de las cuentas bancarias, facilitando de esa forma la concreción de los delitos mencionados.
También, advirtieron que era quien autorizaba las operaciones irregulares sobre las cuentas afectadas, en beneficio de una organizada estructura cibercriminal, que se encargaba de suplantar la identidad de los titulares de aquellas cuentas para luego concretar las extracciones.
Por lo tanto, con la totalidad de las pruebas, la judicatura actuante ordenó un allanamiento sobre el domicilio del referido empleado y allí fue capturado por los policías. Cabe destacar que paralelamente, el funcionario resultó desplazado de su cargo por la Oficina de Legales del mencionado banco, con las correspondientes actuaciones administrativas internas.
Por último, el detenid quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Estafa, Defraudación y Falsificación de Documento de Identidad”.
