Sigue el escándalo: fiscal pidió investigar una presunta red financiera internacional que desvió fondos de la AFA
El fiscal Jorge Dahl solicitó ampliar la investigación de la compra de una mansión que se le atribuye al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Busca determinar si hubo intermediarios que movieron fondos de la AFA fuera del circuito bancario argentino.
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 9, a cargo del fiscal Jorge Dahl Rocha, solicitó ampliar la investigación por presunto lavado de activos en la causa que se analiza la compra de una lujosa mansión en el norte del Gran Buenos Aires que, según la denuncia, sería del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
En su dictamen presentado en las últimas horas, el fiscal advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
Dahl entregó un dictamen al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en respuesta a una ampliación de denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, basada en investigaciones periodísticas.
De acuerdo con la denuncia reseñada en el dictamen, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, bajo el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas “irregularmente onerosos”, con comisiones de hasta el 30%.
La operatoria habría involucrado a empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real pero que recibieron transferencias millonarias.
Una de las firmas mencionadas es TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021. El ex diputado bonaerense ya es investigado en otra causa penal por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien lo citó para el próximo lunes 19. También fue convocada su pareja Erica Gillette, quien figura al frente de la sociedad.
Según el dictamen del fiscal Dahl, TourProdEnter habría concentrado ingresos por 260 millones de dólares pero “apenas un 5,4% del total recaudado habría sido transferido” a la AFA, pese a que el contrato establecía un reparto del 70% para la asociación.
El fiscal también señaló la compra de una mansión en el conurbano, realizada a través de Real Central S.R.L., de Luciano Pantano -un monotributista- y su madre jubilada, Ana Conte, como una presunta maniobra de blanqueo de fondos que podrían haber provenido de esos presuntos ilícitos que ahora pidió investigar.
Qué medidas de prueba pidió el fiscalAnte la ampliación de la denuncia, el fiscal Dahl pidió verificar los domicilios y vínculos reales de las personas físicas mencionadas y requerir nuevos informes sobre las sociedades nacionales e internacionales que se investigan.
El fiscal concluyó que la causa revela un “complejo entramado societario y económico” vinculado al fútbol profesional, cuya dimensión y alcance “exceden la investigación original y justifican profundizar las medidas de prueba”.
El juez Aguinsky investiga presuntas maniobras de lavado de dinero con la compra de la mansión en el norte del Gran Buenos Aires por parte de Pantano y Conte, los imputados que tiene la causa, quienes no tendrían ingresos o bienes como para justificar esa y otras adquisiciones, como una flota de autos de alta gama hallada en un galpón de la propiedad.
