El titular de la Unidad de Infomación Financiera (UIF), Paul Starc, realizó reuniones con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información por la causa AFA.

En ese marco, se encontró con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), que es el par estadounidense de la UIF.

Se trata de una decisión que aspira a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

También participó de los encuentros el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, en un viaje que puede ser importante para la investigación.

Desde 2016, la UIF y el FinCEN mantienen un acuerdo de colaboración que les permite requerir y compartir documentación significativa sobre delitos financieros con proyección en Argentina y Estados Unidos.

La decisión del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA. La Justicia determinó que la empresa TourProdEnter administró US$260 millones de la AFA en el exterior y -según la investigación- de ese dinero al menos US$42 millones habrían sido desviados a compañías presuntamente fantasmas en Miami.