El economista y ex legislador José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia Federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga un presunto caso de lavado de activos. 

La audiencia está prevista para las 10:30 horas ante el juez federal Lino Mirabelli, con la intervención del fiscal Fernando Domínguez, quien impulsó la investigación tras detectar fondos sospechosos vinculados a una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico.

Los detalles de la imputación por lavado de activos

La sospecha central gira en torno a una transferencia de USD 200.000 que el imputado recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos. 

El giro provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por la organización de Federico "Fred" Machado, empresario detenido en Texas que se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la justicia norteamericana.

Para justificar el origen de esos fondos, el ex diputado de La Libertad Avanza presentó un contrato de locación de servicios por un millón de dólares para asesorar a Minas del Pueblo, una compañía radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. 

No obstante, la fiscalía considera que dicho acuerdo fue simulado para otorgarle apariencia legal al dinero, ya que no existen registros de viajes de Espert a ese país ni documentación que acredite las supuestas tareas financieras.

En uno de los pasajes de su dictamen, el fiscal Domínguez sostuvo de manera contundente: "La estrategia de la ignorancia ensayada por el imputado no puede constituir un blindaje para obtener impunidad".

Sociedades, vehículos y el rol del contador

La acusación señala que parte de los USD 200.000 bajo análisis se destinó a la compra de dos vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

Por este motivo, la causa también involucra a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, imputado como partícipe necesario por confeccionar certificaciones sobre el origen de los fondos que la fiscalía considera falsas.

Asimismo, fue citada como imputada la empresa Varianza S.A., sociedad conformada por el economista y su esposa, María de las Mercedes González, la cual habría sido utilizada para canalizar parte de las operaciones financieras investigadas.

La relación entre Espert y Machado se hizo pública inicialmente en la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario facilitó un avión privado para más de treinta vuelos proselitistas. 

A raíz de las derivaciones de este expediente, el economista renunció a su candidatura a diputado nacional en 2025 y solicitó licencia de su banca, tras lo cual la Justicia ordenó allanamientos en su domicilio de San Isidro y en su despacho parlamentario.