Nueva denuncia contra las autoridades de la AFA y el empresario Javier Faroni por irregularidades en contratos
El documento fue presentado en el Juzgado Federal de Campana. Allí se detallan supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la institución.
El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva presentación judicial dirigida contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el empresario Javier Faroni. La denuncia aborda un supuesto esquema de comisiones del 30% que percibió la firma TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo de la entidad deportiva para gestiones internacionales, bajo la sospecha de irregularidades en el manejo de fondos.
Esta nueva denuncia sostiene que los presuntos ilícitos ocurrieron en la zona norte del conurbano bonaerense, lo que generó una disputa de competencia territorial. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, elevó el expediente a la Cámara Federal de San Martín para determinar si el caso debe permanecer en su jurisdicción o acumularse a la causa preexistente en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.
El conflicto de competencias se suma a otros procesos paralelos que involucran a los mismos protagonistas, como la investigación sobre una propiedad de lujo en Pilar. En dicho expediente, la Justicia Federal de Campana compite con el fuero Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir quién debe liderar la instrucción sobre el origen de los fondos de dicha propiedad.
La denuncia actual fue radicada por un empresario, quien argumenta que el domicilio legal de la AFA, según el Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra en dicho partido. Asimismo, señala que el presidente de la institución, Claudio Tapia, y el empresario Javier Faroni poseen domicilios reales en barrios cerrados de la zona norte, específicamente en Campana y Tigre.
En el marco de la causa que tramita en Lomas de Zamora, el magistrado Luis Armella ha convocado a Faroni y a su esposa, Erica Gillette, para una audiencia el 19 de enero. El objetivo de la citación es formalizar la imputación y permitir que los acusados realicen su descargo frente a las sospechas de lavado de activos y otras figuras penales impulsadas por la fiscal Cecilia Incardona.
La investigación se originó a partir de las actividades de la financiera Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, quien mantiene vínculos contractuales de patrocinio con la AFA y líneas de crédito con diversos clubes de fútbol. A partir de allí, el foco de la fiscalía se desplazó hacia la estructura de TourProdEnter LLC, sociedad constituida en Florida, Estados Unidos, en agosto de 2021.
En uno de los contratos hallados durante un procedimiento en la sede de la calle Viamonte se estipula que la sociedad extranjera percibe el 30% de los ingresos generados por la Selección Argentina en el exterior, un porcentaje que la AFA ha ratificado mediante comunicaciones oficiales, calificándolo como parte de su política comercial estándar.
En paralelo, la justicia analiza pagos de altas sumas realizados por la empresa de Faroni a una compañía de servicios de aviación. Se investiga si estos desembolsos fueron destinados a cubrir traslados privados del presidente de la AFA, lo que podría configurar un desvío de fondos o un beneficio indirecto no declarado.
A pesar de la nueva presentación, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, dictaminó que los hechos denunciados son idénticos a los que ya se instruyen en Lomas de Zamora. Por tal motivo, sugirió que la causa debería unificarse allí o, en su defecto, ser remitida a la Justicia Federal porteña si se determinara que los domicilios mencionados no corresponden a la jurisdicción bonaerense.
Por su parte, el juez González Charvay optó por mantener el expediente bajo su órbita de forma provisoria. El magistrado consideró que, al no existir todavía una investigación exhaustiva sobre los elementos específicos de la nueva denuncia, resulta apresurado desprenderse de la competencia antes de la resolución de la Cámara Federal.
