Escándalo y críticas a Chiqui Tapia: la Justicia avanza sobre clubes, bienes y cuentas
La fiscal Cecilia Incardona solicitó una serie de allanamientos para investigar la presunta utilización de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de fútbol para lavar dinero.
La Justicia avanza sobre las finanzas de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. La fiscal Cecila Incardona ordenó allanamientos, embargos de bienes y bloqueo de cuentas vinculadas a la empresa Sur Finanzas, principal auspiciante de una de las copas que entrega la Asociación del Fútbol Argentino.
Luego de una denuncia por presunto lavado de activos que involucra a la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y a su titular, Maximiliano Vallejo, la fiscal federal de Lomas de Zamora finalmente formalizó un requerimiento de instrucción ante la Justicia.
El pedido de Incardona, que se concretó tras una acusación previa de la Dirección General Impositiva (DGI), fue elevado a la Cámara Federal de La Plata, y luego resultó sorteado el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para hacerse cargo de la causa.
El financista Vallejo fue señalado en la denuncia como una persona con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
En su requerimiento, la fiscal Incardona solicitó una serie de allanamientos en dependencias relacionadas con el caso, un embargo preventivo por una suma que asciende a $4.000 millones de pesos, y el congelamiento de varias cuentas bancarias.
Clubes y entidades bajo la lupaUn aspecto central de la investigación es la presunta utilización de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de fútbol para llevar a cabo las maniobras financieras. La fiscalía pidió incluir en la investigación a Racing Club y a San Lorenzo de Almagro.
También se mencionan otras instituciones como Temperley, Excursionistas, Los Andes, Defensores de Glew, y Deportivo Morón, además de las entidades ya involucradas como el Club Atlético Banfield Asociación Civil, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.
Según el dictamen de la fiscalía, Vallejo y otros individuos habrían puesto en circulación en el mercado un total de $818.000 millones de pesos con el objetivo de lavado de dinero. Estas operaciones se habrían realizado a través de las billeteras electrónicas de la firma Sur Finanzas.
La presentación del requerimiento de instrucción ocurrió luego de que la Fundación Apolo denunciara públicamente a la fiscal Incardona. La acusación, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro (director de la ONG), sostiene que la funcionaria "demoró irregularmente la intervención judicial" en la causa por lavado, lo que habría otorgado un "tiempo y ventaja" a Sur Finanzas PSP S.A.
La denuncia penal contra la fiscal por presunto mal desempeño sostiene que la demora pudo haber afectado la efectividad de las medidas urgentes como los allanamientos y el congelamiento de activos, generando un "riesgo concreto de destrucción u ocultamiento de pruebas".
En paralelo a la denuncia penal, la Fundación Apolo también presentó una actuación ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, con el objetivo de que se evalúe la responsabilidad disciplinaria de la fiscal Incardona por presuntas irregularidades en diversas causas.
Las críticas de Bullrich a “Chiqui” TapiaEn medio del escándalo que involucra al presidente de la AFA, la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a meterse de lleno en la interna del fútbol argentino y apuntó directamente contra Tapia.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria defendió a Juan Sebastián Verón y lo diferenció del titular de la Asociación del Fútbol Argentino con una frase que rápidamente encendió el debate sobre las sanciones que sufrió el club de La Plata.
“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”, escribió Bullrich en X, retomando críticas que ya había lanzado en otras oportunidades contra la conducción de la AFA. Y agregó: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.
“El fútbol no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, cerró en su publicación.
Por otro lado, el exentrenador Ricardo Caruso Lombardi denunció que recibió amenazas mientras estaba al aire luego de cuestionar el rol del presidente de la AFA, en la entrega de un nuevo título a Rosario Central. Más tarde, Lombardi vinculó el episodio con el clima de tensión que, según él, atraviesa el fútbol argentino.
Lombardi mostró incluso algunos mensajes que le llegaron a su teléfono. “Me están amenazando. Está claro. Uno de ellos me dijo ‘Dejá de hablar porque vas a terminar mal’, precisó.
