Estafa piramidal en San Pedro: nuevos allanamientos en oficinas vinculadas a la firma de criptomonedas RainbowEX
La Justicia ordenó los allanamientos en dos domicilios de San Pedro, en la causa que se investiga posible engaño de la plataforma de compraventa de criptomonedas, el cual no cuenta con permiso para operar en el país.
La localidad bonaerense de San Pedro continúa revolucionada en base a un posible caso de estafa piramidal de criptomonedas que la Justicia investiga, por lo que se llevó adelante este miércoles dos nuevos allanamientos en oficinas que funcionarían como financieras vinculadas a la firma RainbowEX.
Todo comenzó por denuncias de presuntas víctimas en la causa iniciada por las operaciones de RainbowEX, el cual opera en San Pedro y que captó a miles de inversores en un esquema de inversión de criptomonedas bajo la promesa de retornos exorbitantes.
Quien lleva adelante la investigación es el fiscal federal Matías Di Lello. El interventor había pedido a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información sobre la firma especializada en criptomonedas, y la respuesta que recibió fue que esta no cuenta con autorización para operar en el país.
Es por eso que con el aval de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuenciala (UFECI) y a la División Antifraude de la Policía Federal, se llevó adelante este miércoles dos nuevos allanamientos en viviendas relacionadas a la empresa RainbowEX.
Cabe destacar que RainbowEX es promocionada por “Knight Consortium”, una fundación conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo, pero que no está registrada y no tienen ningún aval legal, ni siquiera un sustento jurídico.
Lo particular de la fundación es que cuando se llevó adelante un evento en un hotel del Microcentro porteño, algunos de los presuntos directivos de la firma resultaron ser actores polacos contratados, identificados como Maurycy Lyczko y Filip Wacerz.
Por último, RainbowEX informó que suspenderá "temporalmente" el retiro de los fondos de dólares a usuarios de Argentina para "colaborar" en la investigación.
En San Pedro ya son más de 12 mil personas las que están asociadas a esta criptomoneda. Si bien todo empezó con el “boca en boca”, el grupo Knight tiene promotores en la ciudad, que incitan a los vecinos a poner su dinero en la plataforma.
