La fiscalía federal de San Nicolás ordenó este viernes bloquear tres sitios web vinculados a RainbowEx, la plataforma de criptomonedas que operaba en la localidad de San Pedro que está siendo investigada por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.

La medida fue ordenada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo tras un pedido del fiscal federal Matías Di Lello y el fiscal de ciberdelincuencia Horacio Azzolin, quienes intervienen en la investigación por la estafa a través de un esquema Ponzi.

Se trata de los sitios de Knight Consortium, el grupo de supuestos traders que actuaban como intermediarios de las operaciones de inversión. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) procedió también a restringir una página que permitía descargar la plataforma para operar desde teléfonos celulares.

En la solicitud presentada ante la Justicia, los fiscales señalan que “frente a este panorama, con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores (art. 183 C.P.P.), entendemos que el acceso a los sitios debe restringirse al público en general, al menos en nuestro país, pese a que la infraestructura de ambo, según consultas whois realizadas desde la UFECI está montada fuera de la República Argentina (todo apuntaría a que se utiliza la infraestructura del provedor estadounidense Amazon)”.

Además de la investigación que está llevando adelante la Justicia federal de San Nicolás, se abrió otra causa en la Justicia provincial a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, para determinar si existió una estafa piramidal en torno a RainbowEx.

El jueves pasado se presentaron los primeros denunciantes tras no poder retirar sus ahorros. Según declararon dos inversores y un testigo, los ahorristas eran obligados operar con una criptomoneda específica, la cual era indicada por una usuaria conocido como "La china" Alí, quien comunicó la semana pasada a través de Telegram que RainbowEx suspendería los retiros de capital por un lapso de 14 días hábiles.

La modalidad que se habría empleado en la estafa piramidal de San Pedro, establecía que los usuarios utilizaran una cuenta en Knight Consortium para comprar criptomonedas en la plataforma ReinboEX guiados por “señales de trading”. 

Algunos de los denunciantes afirmaron que el sistema era una “manipulación de precios”, ya que compran y venden la moneda virtual para hacer subir sus precios y así generar ganancias.