La plataforma RainbowEX, sospechada de haber montado una estafa piramidal en la localidad bonaerense de San Pedro, anunció este domingo a sus inversores que dejará el país pero les pide 88 dólares para habilitar el retiro del dinero invertido.

El mensaje fue transmitido a través de los grupos de Telegram en los que la mujer conocida como "La China" les decía a los inversores cuando comprar y vender criptomonedas.

RainbowEX se va del país: el mensaje a los inversores

"Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas", arranca el mensaje en el que se habla de un acuerdo con las autoridades locales aunque sin especificar cuáles.

Se habla de un retiro del mercado argentino y una actualización integral de la plataforma. "Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo", fue el mensaje que recibieron los inversores, mientras transcurre la investigación de la Justicia por una eventual estafa piramidal.

También se detallan recomendaciones en cuanto a plazos y mecanismos para cerrar las cuentas y retirar fondos.

Además, se indica que "la activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT”, se advierte que quienes no cierren sus cuentas "en tiempo y forma" quedarán expuestos a que sus fondos sean confiscados y puedan llegar ser acusados de lavado de dinero.

Este sábado, dos hombres fueron detenidos en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en San Pedro.

A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal arrestó a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.

Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa, mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX.

La investigación se inició hace casi una semana, luego de que algunos damnificados indicaran que nos les permitían retirar el dinero.

Además, y tras las averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país.