Nueva denuncia contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino: los acusan de desviar 300 millones de dólares de la AFA
Dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un escrito ante el juez Marcelo Aguinsky. Apuntan a una presunta red de intermediarios financieros y empresas “offshore” que habrían sido utilizadas para sacar fondos entre 2021 y 2025.
La Coalición Cívica realizó una ampliación de denuncia en la Justicia y pidió investigar una presunta red internacional de intermediarios financieros, que habría sido utilizada para desviar a través de empresas “offshore” 300 millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la participación de dirigentes de la entidad deportiva como su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, dirigentes del espacio fundado por la ex diputada nacional Elisa Carrió, presentaron un escrito al juez Marcelo Aguinsky en la causa N° 5277/2025, abierta por la investigación de una mansión del partido bonarense de Pilar a nombre de presuntos testaferros de Toviggino.
Todas las noticias de Crónica, EN VIVOPidieron en la presentación que se amplíe la investigación sobre una presunta “red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”.
En el escrito, al que accedió el portal de noticias TN, sumaron que esa supuesta red, entre el 2021 y el 2025, "habría permitido desviar y ocultar fondos, valiéndose de empresas pantalla constituidas en el exterior (incluyendo paraísos fiscales) y de cuentas bancarias ‘offshore’, con participación o aquiescencia de dirigentes de la AFA”.
El circuito financiero que se pide investigar, presuntamente impulsado por Tapia y Toviggino, habría permitido ocultar fondos mediante compañías en el exterior y cuentas en paraísos fiscales como la isla de Guernsey, además de estados norteamericanos con baja tributación como Delaware y Florida.
En el tramo del escrito en el que se menciona a los máximos dirigentes de la entidad deportiva, se denuncia que “la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal”.
En la presentación se sumó que “este (supuesto) mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen; el tesorero, Pablo Ariel Toviggino, y su lugarteniente Juan Pablo Beacon -quien fue director general ejecutivo de la entidad deportiva-”.
Los denunciantes, por último, solicitan poner el foco de la investigación también en Erica Gillette, administradora de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni; y Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero ligado a la AFA, entre otros.
