Empresas fantasma, cuentas falsas y criptomonedas: as铆 oper贸 la estafa de m谩s de $600 millones
La Justicia logr贸 reconstruir la maniobra, identificar a los presuntos responsables y recuperar el dinero que hab铆a sido sustra铆do a una firma de Florencio Varela.
M谩s de 600 millones de pesos fueron recuperados por una empresa de Florencio Varela que hab铆a sido v铆ctima de una sofisticada estafa inform谩tica, luego de una investigaci贸n que durante m谩s de nueve meses permiti贸 reconstruir el circuito del dinero, identificar a los presuntos responsables y avanzar sobre una organizaci贸n que operaba mediante empresas fantasma, documentaci贸n falsa y cuentas bancarias utilizadas para lavar los fondos.
La investigaci贸n estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucci贸n N潞 1 especializada en extorsi贸n, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes, bajo la coordinaci贸n de los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito.
La causa se inici贸 en septiembre de 2025, cuando el titular de la empresa denunci贸 la desaparici贸n de una millonaria suma de dinero de la cuenta bancaria de la firma. Los fondos estaban destinados al pago de salarios y operaciones de importaci贸n y fueron sustra铆dos mediante una maniobra de fraude inform谩tico.
A partir de la denuncia, la Fiscal铆a desarroll贸 una compleja investigaci贸n que incluy贸 pedidos de informaci贸n a bancos, empresas de telefon铆a e internet, plataformas de intercambio de criptoactivos y distintos organismos p煤blicos y privados. Ese trabajo permiti贸 seguir el recorrido del dinero y establecer c贸mo hab铆a sido ejecutada la maniobra.
De acuerdo con la pesquisa, los sospechosos habr铆an creado una empresa ficticia y confeccionado documentaci贸n ap贸crifa para simular operaciones comerciales con la firma damnificada. Tambi茅n utilizaron l铆neas telef贸nicas prepagas registradas a nombre de terceros y m谩s de cincuenta cuentas bancarias para dispersar los fondos, convertirlos en criptoactivos y enviarlos posteriormente al exterior.
Con las pruebas reunidas, la Justicia orden贸 una serie de allanamientos en los que fueron secuestrados tel茅fonos celulares, computadoras y otros dispositivos electr贸nicos. Las pericias permitieron identificar a nuevos integrantes de la organizaci贸n, entre ellos los responsables de otra empresa utilizada para emitir facturas falsas y dos ciudadanos brasile帽os sobre quienes ya pesa un pedido de captura internacional.
Como consecuencia del avance de la investigaci贸n y del material probatorio incorporado a la causa, la entidad financiera restituy贸 el dinero a la empresa damnificada, que recuper贸 m谩s de 600 millones de pesos y normaliz贸 su actividad. En tanto, la investigaci贸n contin煤a y ya alcanza a m谩s de quince personas presuntamente involucradas en la maniobra delictiva.