Qué relación hay entre las cuevas que operaba "El Croata" y el fraude de importaciones y exportaciones a Aduana
Una serie de documentos y carpetas fueron clave para determinar el rol del especulador financiero.
A raíz de documentación hallada en los allanamientos a las oficinas de "El Croata", Ivo Esteban Rojnica, se identificó al especulador financiero como posible colaborador en una causa por sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones.
Se trata de una serie de maniobras ilícitas que resultan en fugas de divisas: dólares obtenidos a valor oficial indebidamente son girados al exterior.
Según destacó personal de Aduana a Crónica, hay documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria “TT” o “MEP” que señalaban como destinatario o cliente a “Refinería Sudamericana”.
Se trata de una firma que había sido denunciada por Aduana en junio de este año, por irregularidades detectadas en 158 operaciones. Cabe destacar que la empresa había subfacturado exportaciones a Colombia y Perú apelando a una empresa pantalla radicada en Estados Unidos, que solamente tenía operaciones con la exportadora.
La intermediaria se llamaba Sphere Trading LLC y se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado. Por otra parte, Refinería Sudamericana también fue denunciada por la importación de maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor.
Es por esto que la firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, denominado “Villa Beluno”.
Refinería Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación. Las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia.
En el servicio de banca offshore que ofrecía la “cueva” de Rojnica, comenzaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas, con firma de los presuntos clientes. Se destacan los siguientes nombres:
Rodolfo José Blaquier (empresario); Guillermo Jorge Serrano (uno de los directivos del country Martindale)
y Diego Alberto Milito (ex futbolista).
