La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el hallazgo de profundas inconsistencias financieras en Malte SRL, una entidad vinculada al círculo cercano del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. 

La empresa, que regularizó activos por 1,4 millones de dólares, quedó bajo la lupa por funcionar presuntamente como una estructura de fachada para maniobras ilícitas.

El organismo de control fue tajante al definir la situación de la firma. Según el reporte: "Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad". 

Bajo esta premisa, se la incluyó en los registros de "usinas" sin capacidad operativa, técnica ni financiera.

Un esquema de funcionamiento bajo sospecha

Los investigadores detectaron que la sociedad presentaba comportamientos típicos de las empresas pantalla. 

Entre las irregularidades figuran mudanzas constantes de domicilio fiscal, la declaración de múltiples actividades comerciales sin nexo entre sí y el traspaso de propiedades e inmuebles de lujo con documentación difícil de rastrear.

Llamó la atención la estructura de personal: la compañía solo registró un empleado mientras fijaba bases impositivas en Santiago del Estero y emitía facturas desde direcciones IP utilizadas por otras sociedades del mismo grupo. 

Asimismo, ARCA detectó que la firma omitió su rol como agente de retención en períodos con altos volúmenes de compra, algo que el informe calificó como incompatible con sus ingresos declarados.

La conexión con la cúpula de la AFA

El expediente judicial también pone el foco en la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria a los dirigentes y les impidió salir del territorio nacional en una causa que investiga la falta de depósito de aportes de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Respecto a las operaciones con el ente rector del fútbol, el informe de ARCA fue directo: "La sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados".

En el marco de esta causa, la justicia cuenta con el testimonio de Mónica Bouvet, gerente de Control y Administración de la entidad deportiva. 

La funcionaria describió un sistema donde el envío de fondos dependía únicamente de las instrucciones del tesorero, con balances que llevaban las rúbricas de Tapia y Toviggino.

Además de la supuesta evasión interna, la investigación rastrea el movimiento de unos 300 millones de dólares fuera del sistema bancario local a través de firmas extranjeras y paraísos fiscales. 

Por el momento, la justicia rechazó los intentos de la defensa de la AFA por cerrar el caso y ratificó la continuidad de la instrucción penal.