Allanan la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes por la financiera que vinculan con "Chiqui" Tapia
Consecuencia de las investigaciones que se están llevando adelante por la financiera que estarÃa vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui†Tapia, se están llevando adelante varios allanamientos de forma simultánea por la causa “Sur Finanzasâ€.
La investigación judicial que llevó a la fiscal Cecilia Incardona llevó al juez Luis Armella a ordenar allanamientos en la AFA, el predio de Ezeiza y un total de 17 clubes por la causa denominada “Sur Finanzasâ€, una financiera que estarÃa vinculada a Claudio “Chiqui†Tapia.
La intención es buscar documentación ligada a la financiera que está bajo la lupa de la Justicia por préstamos millonarios, denuncias de lavado y sospechas de coimas.
Los operativos ordenados por la Justicia son por la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia. La acusación apunta a novimientos millonarios con clubes de Primera División y Ascenso.
Desde la DGI habrÃan detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP†se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que varias de las operaciones estarÃan hechas por “monotributistas sin capacidad económicaâ€.
La semana pasada se allanó una de las sedes de Sur Finanzas y la del club Banfield. Hoy, los procedimientos policiales se desarrollan en instituciones como Racing Club de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda, entre otras.
Causa Sur Finanzas: la lista de algunos de los allanamientos Sede de la AFA en Viamonte Predio de la AFA en Ezeiza Sede de la Superliga Racing Independiente San Lorenzo Argentinos Juniors Platense Barracas Central Armenio Los Andes Deportivo Morón ExcursionistasNoticia en desarrollo…