Cay贸 una millonaria red ligada a casinos de Las Vegas y hubo allanamientos en Quilmes
La banda mov铆a d贸lares, captaba argentinos para viajar a Estados Unidos y operaba con cuentas bancarias y para铆sos fiscales.
La Polic铆a Federal Argentina desarticul贸 una organizaci贸n criminal acusada de realizar maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas.
La investigaci贸n comenz贸 en enero de 2026 y permiti贸 identificar a 23 integrantes de la estructura, adem谩s de otras 48 personas vinculadas a la causa, tras una serie de 30 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia (Quilmes, entre otros) y la ciudad de Rosario.
Seg煤n informaron fuentes oficiales, la banda operaba desde Argentina con conexiones en Estados Unidos y reclutaba personas con visa vigente mediante promesas de viajes recreativos y actividades relacionadas al juego. Una vez en el exterior, las v铆ctimas eran inducidas a abrir cuentas bancarias utilizadas posteriormente para obtener cr茅ditos en casinos, transferir dinero a para铆sos fiscales y evadir controles financieros internacionales.
La causa qued贸 a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Econ贸mico N掳 2, encabezado por el juez Pablo Yadarola, con intervenci贸n de la Secretar铆a N掳 3. La pesquisa fue llevada adelante por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Polic铆a Federal.
Los investigadores determinaron que la organizaci贸n ten铆a una estructura jer谩rquica liderada por un hombre y su padre, acompa帽ados por reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones por cada persona incorporada al circuito.
Adem谩s, se estableci贸 que el dinero obtenido mediante estas maniobras era reinsertado en la econom铆a formal a trav茅s de inversiones inmobiliarias, gastron贸micas y financieras.
Los procedimientos se realizaron en distintos barrios porte帽os y en localidades bonaerenses como Mart铆nez, Olivos, Lomas de Zamora, Ituzaing贸, Lezama, Quilmes y Mar del Plata.
Durante los allanamientos se secuestraron m谩s de 47 millones de pesos, m谩s de 518 mil d贸lares, adem谩s de euros, libras esterlinas y reales. Tambi茅n fueron incautados veh铆culos, computadoras, tel茅fonos celulares, documentaci贸n vinculada a casinos y una pistola calibre .40 con municiones.
Entre los elementos secuestrados tambi茅n hab铆a joyas, tarjetas bancarias, pasaportes, chequeras y solicitudes de cr茅dito de casino consideradas claves para avanzar en la investigaci贸n.
Los imputados quedaron acusados por asociaci贸n il铆cita, lavado de activos y violaci贸n al r茅gimen previsto en el C贸digo Aduanero.