Después de arduas tareas investigativas, cayó la banda conocida como los “Estafadores de América”, una organización criminal transnacional que a través de la modalidad del “cuento del tío” estafaba a empresarios, o comerciantes de alto perfil, que han llegado a perder arriba de los 140 mil dólares. Hay casos registrados en al menos cinco provincias e investigaciones en curso.

La investigación a cargo de la fiscal Jacqueline Macció, de La Banda, llevó casi ocho meses de peritajes entre cámaras, exhortos judiciales y pedidos de información. Es así que en un operativo simultáneo entre la Policía de Santiago del Estero, junto a sus pares de la Bonaerense, se allanaron cuatro domicilios en Buenos Aires, Ciudad, La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín, en el que fueron detenidas cuatro personas, todas de entre 35 y 40 años y de nacionalidad venezolana.

En los operativos se secuestraron un Fiat Cronos y un Toyota Corolla, una caja fuerte coincidente con la utilizada en el hecho investigado, teléfonos celulares y documentación clave.

Los detenidos declararon esta semana ante la fiscal Macció por los hechos que se le imputan.

Además, hay otras dos personas más que fueron individualizadas y están prófugas, pero estiman que la banda tiene al menos ocho miembros en total. La modalidad delictiva habría nacido en Colombia para luego replicarse en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y Perú. 

El negocio era peculiar. Una organización financiera colombiana que ofrecían préstamos en dólares para grandes y pequeños emprendimientos a muy bajo interés y sin impuestos. Una vez que se acordaba la transacción, al cliente le llegaba una caja fuerte desde Colombia vía delivery. Luego, a través de distintas excusas, tenían que esperar para abrir la caja en cuestión, pero cuando las víctimas advertían que habían sido estafados, taladraban la caja para abrirla que estaba llena de papeles blancos. Hay damnificados que pagaron 50 mil dólares, y hasta 140 mil.

En Santiago del Estero, en septiembre de 2024, un empresario local, negoció con la supuesta financiera. Él debería entregar 100.000 dólares como parte de una operación financiera que prometía el desembolso de cuatro millones de dólares. En el encuentro en el que iban a hacer la transacción, los dos hombres y la mujer que habían llevado la caja fuerte, sacaron una pistola, y despojaron al empresario de su dinero

Más tarde, la víctima descubrió que en el interior del cofre de seguridad solo había dólares falsos y papeles comunes cortados al mismo tamaño que los billetes comunes.

El hecho fue caratulado como “Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda en concurso ideal de delitos”.