El juez federal Luis Armella ordenó la liberación de cuatro empleados de la firma Sur Finanzas que habían sido detenidos el 12 de febrero. Se trata de Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, quienes estaban bajo arresto por presunta destrucción de pruebas.

Los involucrados fueron indagados por el magistrado durante el  fin de semana y recuperaron la libertad de inmediato. La Justicia consideró que, en esta instancia, no existen riesgos procesales de fuga ni peligro de que puedan entorpecer el avance de la investigación.

A pesar de que volverán a sus casas, todos sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos quedaron a resguardo judicial. Durante las indagatorias del viernes, el juez les ofreció declarar como "arrepentidos", pero los cuatro empleados rechazaron la propuesta.

Se los señala por borrar cámaras de seguridad, ocultar computadoras y eliminar planillas con datos de la financiera. Ahora, el juez Armella tiene unos días para decidir si finalmente procesa a los cuatro liberados mientras analiza el material secuestrado.

Según el expediente, Sánchez, secretaria del titular de la firma Ariel Vallejo, habría ordenado a la tesorera borrar archivos de video de las cámaras. Por su parte, Soler se comunicó con Recursos Humanos para pedir que desconectaran los programas de las computadoras de los cajeros. 

Zapaia, oficial de cumplimiento de Lavado de Activo, quedó bajo la lupa por mensajes donde ordenaba esconder equipos informáticos antes de los allanamientos. En tanto, el jefe de choferes Soloaga coordinaba por WhatsApp "guardias" en los estacionamientos y el retiro de ploteados de las camionetas.

La investigación principal busca determinar si Sur Finanzas realizaba maniobras de lavado de dinero mediante el auxilio financiero a clubes de fútbol. La Justicia sospecha que la firma prestaba dinero con intereses "usurarios" que las instituciones deportivas no podían devolver en los plazos pactados.

Uno de los casos testigo es el de San Lorenzo, club que terminó entregando sus derechos de televisión tras no poder cancelar una deuda. El expediente señala que esta operatoria contaba con el "permiso y recomendación de la AFA", que habría derivado al club hacia la financiera.

La Justicia detectó que la Liga Profesional de Fútbol depositaba los fondos de televisión del club directamente en una cuenta vinculada a Sur Finanzas. Los investigadores sostienen que este mecanismo solo era posible si el club enviaba una nota formal solicitando ese modo de pago.

La causa no se queda solo en el "Ciclón" y ya puso la mira sobre otras 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing y Banfield. El análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos de los empleados liberados será clave para determinar el alcance de estas maniobras.

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