El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli pidió este miércoles al Director General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, un informe sobre posible evasión y lavado de activos por maniobras de triangulación y subfacturación de exportaciones; y sobrefacturación de importaciones, incluidas las operaciones con litio.

Parrilli solicitó “información detallada” de las “maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias” y también sobre “la violación a las normas penales económicas por la ocultación de la verdadera operación y el posible encuadre en maniobras de lavado de activos”, en un documento que difundió en las últimas horas.

El senador neuquino aclaró en su nota que la información sea brindada “manteniendo en resguardo del secreto fiscal establecido en la ley 11.683, sin los datos e identificación de los contribuyentes o empresas que participan en las operaciones de comercio exterior que se encuentran en la órbita de esa Administración Aduanera”.

Por otro lado, en relación a las ventas concretadas bajo el mecanismo de “Triangulación” desde el año 2020 a la fecha, Parrilli solicitó datos sobre la cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones; los montos involucrados; y los volúmenes de Valor FOB triangulado, el valor o evolución del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha; entre otros datos.

Respecto a las operaciones de comercio exterior del litio también solicitó saber la cantidad de empresas que operan en exportación y valores declarados, la cantidad de exportaciones realizadas de los últimos 5 años, así como los posibles sumarios y denuncias sobre esas empresas y operaciones.