Mega operativo: realizan 30 allanamientos por la causa Sur Finanzas
La Policía Federal revisó domicilios y oficinas ligadas a la compañía, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) llevan a cabo 30 allanamientos en simultaneo, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas.
Para las autoridades del caso, el titular de la entidad sería Ariel Vallejo, aunque la sociedad figura a nombre de su madre.
Los operativos fueron solicitados por la jueza federal María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.
Los procedimientos se concentran tanto en domicilios particulares como en oficinas vinculadas a la razón social Centro Integral de Inversiones, la firma legal detrás de la marca comercial Sur Finanzas.
Según fuentes judiciales, la causa gira en torno a un mecanismo conocido como "rulo financiero": dólares adquiridos al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA), se volcarían al mercado paralelo para obtener ganancias extraordinarias con la diferencia cambiaria.
La investigación apunta a determinar si esta maniobra se utilizó para blanquear fondos o encubrir el origen de grandes sumas de dinero.
Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos, computadoras y documentación contable, con el objetivo de reconstruir las operaciones financieras bajo sospecha.
La causa Sur Finanzas ha sido un foco de atención judicial desde finales de 2025, y sus investigaciones previas también alcanzaron a clubes de fútbol y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ampliando el alcance de las pesquisas sobre maniobras financieras irregulares.
