Una investigación judicial encabezada por la Unidad Fiscal N° 1 del Departamento Judicial Quilmes desarticuló una organización criminal que operaba en entornos digitales y que estafó a una pyme local por 138 millones de pesos a través de un sofisticado virus informático.

El caso se originó en septiembre de 2024, cuando el responsable de una empresa denunció que, al ingresar al home banking, apareció un mensaje que pedía la “actualización de certificados”. Minutos después, constató que se habían realizado 25 transferencias millonarias a cuentas desconocidas.

Gracias a la intervención del fiscal Ariel Rivas y el ayudante fiscal Leandro Montejo, con el respaldo del Departamento de CiberDelitos, se descubrió que el dinero fue desviado a billeteras virtuales en moneda USDT, pertenecientes a personas de nacionalidad colombiana y venezolana, sin registro migratorio en Argentina.

Además, se logró evitar otra maniobra: uno de los imputados había comprado pasajes aéreos para su familia, abonados con criptomonedas obtenidas del ilícito. La empresa aérea fue alertada por la fiscalía y se frustró la operación.

Durante los allanamientos, realizados con colaboración de la División Cibercrimen de Florencio Varela, se secuestraron celulares, notebooks y dispositivos electrónicos, esenciales para avanzar en la causa.

La organización operaba mediante malware que infectaba computadoras sin protección adecuada, aprovechando la falta de seguridad digital de las pymes. Parte de los fondos fue rastreada a través de la herramienta forense QLUE de Blockchain Intelligence Group, revelando el entramado internacional.

Las autoridades solicitaron la captura internacional de los integrantes que se encuentran fuera del país y varias personas fueron imputadas en diferentes niveles de la organización.

Este caso deja en evidencia el riesgo creciente que enfrentan las pequeñas y medianas empresas frente a los ciberataques y resalta la necesidad urgente de reforzar medidas de seguridad informática para evitar este tipo de fraudes millonarios.