Un amplio operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desbaratar una poderosa red criminal dedicada al hackeo de cuentas digitales y al lavado de activos, con ramificaciones en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En el sur del conurbano, uno de los allanamientos clave se realizó en Ezpeleta, donde los agentes secuestraron equipos informáticos, celulares y documentación vinculada a las maniobras que mantenían en vilo a investigadores de todo el país.

El operativo se desarrolló en el marco de 22 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, y culminó con 11 detenciones (10 hombres y una mujer). En los domicilios allanados se incautaron computadoras, celulares, tarjetas bancarias, vehículos, dinero en efectivo en varias monedas extranjeras —dólares, euros, libras, pesos colombianos y mexicanos—, además de más de dos kilos de marihuana.

Una red cibercriminal con base en Ezpeleta

La investigación se inició el 10 de marzo pasado, luego de que el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) detectara movimientos sospechosos en una plataforma de mensajería. Allí se descubrió la existencia de un sistema automatizado llamado “Sherlock Alerts”, un “bot” que obtenía datos personales a partir del número de DNI.

Detrás de ese software operaba una organización autodenominada “Dictadores”, que se dedicaba a comercializar información robada, vulnerar sistemas informáticos y vender herramientas de hackeo.

Entre los detenidos, los investigadores identificaron al presunto creador del sistema, conocido bajo el alias de “Treenix”, y al fundador del grupo “Dictadores”, quien además coordinaba otra comunidad llamada “Sherlock Group”.

Los implicados operaban en red, compartiendo recursos, conocimientos técnicos y hasta organizando eventos para vulnerar sistemas públicos y privados.

Hackeos, datos robados y manipulación de registros

De acuerdo con la causa, que se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González, con intervención de la Secretaría Penal N°2, los ciberdelincuentes accedían ilegalmente a bases de datos de organismos gubernamentales y empresas privadas mediante técnicas de phishing, ingeniería social y bots automatizados.

Una vez con la información en su poder, ofrecían servicios de manipulación de registros oficiales, emisión de recetas falsas, y hasta creación de sitios web clonados para robar datos bancarios.

Los detectives descubrieron además un aspecto alarmante: los criminales utilizaban menores de edad para obtener accesos a cuentas bancarias y perfiles digitales, bajo la modalidad de grooming con fines económicos. Asimismo, también reclutaban personas de bajos recursos para crear cuentas falsas en plataformas digitales, que luego eran revendidas en el mercado negro.

Durante la investigación, se comprobó que algunos integrantes mantenían vínculos con organizaciones narcocriminales de Rosario, a las que ofrecían sus conocimientos informáticos para realizar extorsiones, transferencias fraudulentas y operaciones de lavado.

El dinero obtenido se movía a través de criptomonedas, cuentas digitales apócrifas y transferencias internacionales, dificultando el rastreo del flujo financiero.

Ezpeleta, un eslabón en la red

En el allanamiento realizado en Ezpeleta, los agentes encontraron equipos de alta tecnología utilizados para hackeos y almacenamiento de datos, además de documentación clave que compromete a varios integrantes de la banda.