Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de encabezar una organización criminal que estafó por una suma millonaria a una PyME de Florencio Varela, tras hackear el sistema informático de su cuenta bancaria y desviar 425 millones de pesos mediante maniobras digitales y operaciones con criptomonedas.

El inicio del caso: un préstamo que nadie pidió

El hecho salió a la luz hace dos meses, cuando el socio gerente de la empresa afectada ingresó al home banking y advirtió que desconocidos habían solicitado un préstamo millonario a nombre de la firma. Además, habían utilizado fondos disponibles y el descubierto de la cuenta corriente para transferir un total de $425.000.000 a otra empresa, totalmente ajena a la PyME.

Una estructura transnacional detrás de la maniobra

La investigación quedó a cargo del equipo de la Unidad Fiscal N°1 Especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes, coordinado por el ayudante fiscal Leandro Montejo.

A partir de informes solicitados a bancos, billeteras virtuales, la Inspección General de Justicia, compañías telefónicas, tecnológicas y plataformas de intercambio de criptomonedas, los investigadores detectaron una empresa beneficiaria del rubro electrónica, creada pocos meses antes, utilizada como vehículo para recibir el dinero.
La firma había presentado un contrato apócrifo para justificar el ingreso de la millonaria transferencia. Sin embargo, apenas recibió los fondos, la organización actuó con rapidez: en cuestión de minutos compraron criptomonedas y las enviaron a cuentas digitales anónimas dentro del ecosistema blockchain, dificultando su seguimiento.
El informe del Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General bonaerense confirmó el uso de maniobras propias de estructuras delictivas transnacionales.

Allanamientos y un detenido

Tras identificar sedes sociales, domicilios y movimientos mediante tareas de campo realizadas por la División CiberCrimen de Florencio Varela de la Policía Bonaerense, la fiscalía solicitó allanamientos al Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela.

Los operativos se realizaron en oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Ituzaingó, donde se detuvo al administrador de la empresa beneficiaria. Además, se secuestraron celulares, notebooks y diversos dispositivos electrónicos, que ahora serán peritados para determinar el rol de cada integrante y recuperar evidencia clave.

Según fuentes judiciales, este tipo de estafas apunta especialmente a pequeñas y medianas empresas, vulneradas mediante técnicas sofisticadas de hackeo ejecutadas por organizaciones que operan desde distintos países.
En Argentina, suelen contar con el apoyo de especialistas locales en ciberestafas, encargados de validar identidades, crear empresas fachada y manipular la ruta del dinero. Luego, las transferencias se dispersan mediante criptomonedas, lo que dificulta su rastreo y recuperación.
La investigación continúa para identificar a otros posibles integrantes de la organización y rastrear el camino de los millones sustraídos.